证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-063 广东奔朗新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《广东奔 朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称，是指公司股东会在选举董事时，股 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-066 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-058 广东奔朗新材料股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 广东奔朗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，进-步建立健全公司董事、高级管理人员的提名及考 核程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会设立提名与薪酬考核委 员会，并制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-064 广东奔朗新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规 定以及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东 奔朗新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-052 广东奔朗新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律、法规、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的监督、评价和建 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-061 广东奔朗新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-068 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东奔朗新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用广东奔朗 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份有限 公司章程》（以下 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-050 广东奔朗新材料股份有限公司 对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的资产对外进行各 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-062 广东奔朗新材料股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律 法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不 含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过， ...

广东奔朗新材料股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《广东奔朗新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，公 司董事会设立 ...