证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-048 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的要求以及《广东奔朗新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-043 广东奔朗新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对 公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息（以下简称"重大 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-067 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等法律规章以及《广 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-054 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有 关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、公司章程及其他现行有关法 律、行政法规外还应遵守本细则的规定。 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-047 广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证 监会另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-042 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《广 东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行 承诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份 有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 广东奔朗新材料股份有限公司 承诺管理制度 第二条 承诺内容 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二） ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-053 广东奔朗新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《广东奔朗新材料股份有限公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-056 广东奔朗新材料股份有限公司 第一条 为进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件规定及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-060 广东奔朗新材料股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奔朗新材料股份有限公司 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《广 东奔朗新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成 ...