证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-047 广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证 监会另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-042 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《广 东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度 ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-053 广东奔朗新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《广东奔朗新材料股份有限公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-056 广东奔朗新材料股份有限公司 第一条 为进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件规定及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-060 广东奔朗新材料股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奔朗新材料股份有限公司 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《广 东奔朗新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-051 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。同时注意尚未 公开公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕 交易。 公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证 券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工 不能在投资者关系活动中代表公司发言。 投 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-055 第一条 为进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则）》以及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《广东奔朗新材料股份有限公司信息披露管理制度》的 等关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-069 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的要求以及《广东奔朗新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-070 广东奔朗新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大 事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当 在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的 制度。 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-065 广东奔朗新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进一 步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东奔朗新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制 ...