证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-060 广东奔朗新材料股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奔朗新材料股份有限公司 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《广 东奔朗新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-051 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。同时注意尚未 公开公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕 交易。 公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证 券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工 不能在投资者关系活动中代表公司发言。 投 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-069 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的要求以及《广东奔朗新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

广东奔朗新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-055 第一条 为进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则）》以及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《广东奔朗新材料股份有限公司信息披露管理制度》的 等关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-070 广东奔朗新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大 事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当 在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的 制度。 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-065 广东奔朗新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进一 步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东奔朗新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-072 2025 年 8 月 25 日，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，表决 结果为：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联职工代表杨成先生回避表决， 同意选举杨成先生为公司第六届董事会职工代表董事。 2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于改选董事会审 计委员会委员的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董 事杨成先生回避表决，同意改选杨成先生为公司第六届董事会审计委员会委员。 2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第六 届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-038 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | （调整后） | | | | | | | （1） | （2） | （3）=（2） | | | | | | | /（1） | | 1 | 高性能金刚石工具 | 广东奔朗新材料 | 19,924.16 | 3,146.86 | 15.79% | | | 智能制造新建项目 | 科技有限公司 | | | | | 2 | 企业研发中心建设 | 广东奔朗新材料 | 8,328.00 | 1,813.11 | 21.77% | | | 新建项目 | 股份有限公司 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 20 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-073 广东奔朗新材料股份有限公司 关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 （一）改选的基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议 案》，改选职工代表董事杨成先生为审计委员会委员，与易兰女士（召集人）、匡 同春先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）改选原因 鉴于董事吴桂周先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，为保障公司董事 会审计委员会的正常运行，公司董事长提名职工代表董事杨成先生为公司第六届 董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任 期届满之日止。 二、对公司的影响 本次改选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的调整，符合《公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-040 广东奔朗新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 《北京证券交易所上市公司持续监管 | | 法》"）、《北京证券交 ...