2023 年度独立董事述职报告（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-012 广东奔朗新材料股份有限公司 匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年12月出生，材料加工 工程博士、材料学教授。匡同春先生曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕 士研究生导师；广东工业大学教授、 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-022 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合 广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-023 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司 对立信在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-020 广东奔朗新材料股份有限公司 4、交易对手：商业银行； 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》，拟开展外汇套期保值业务相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司出口业务占比较高，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订外汇套期保值业务合 约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的 的资产保值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇 的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。拟开展外汇套期保值业务的基本情况如下： 1、业务期间：自 20 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-010 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定,本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是奔朗新材 管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计奔朗 新材 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披 露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10320 号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东奔朗新材料股份有限公司 (以下简称"奔朗新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10318 号的无保留意见审计报告。 奔朗新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-021 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东 奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者 公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股， 募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账，并由立信会计师事务所（ ...

广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 奔朗新材 证券代码 : 836807 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | | | 报告期末 | 上年期末 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 1 2023 奔朗新材 836807 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 图 片 （如有） 图 片 （如有） 事 件 描述 （或）致投资者的信 2 公司年度大事记 公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | 【重大风险提示表】 事 件 描述 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东奔朗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10318 号 广东奔朗新材料股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称奔朗新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...