| | | -1- | | | --- | --- | --- | --- | | | | | -2- | | 第一节 | | 股份发行 | -2- | | 第二节 | | 股份增减和回购 -3- | | | 第三节 | | 股份转让 | -4- | | | | | -5- | | 第一节 | | 股东 | -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | -9- | | 第三节 | | 股东大会的召集 -13- | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 -14- | | | 第五节 | | 股东大会的召开 -16- | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 -18- | | | | | -23- | | | 第一节 | | 董事 | -23- | | 第二节 | | 董事会 | -27- | | | | -37- | | | 第一节 | | 监事 | -37- | | 第二节 | | 监事会 -38- | | | 第一节 | | 财务会计制度 -39- | | | 第二节 | | 内部审计 | -43- | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 -43- | | | | | | -4 ...

广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 广东瀛凯邦律师事务所（以下简称"本所"）受珠海市派特尔科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并就本次会议 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提 供的以下文件，包括但不限于： 5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6．公司本次会议现场参会股东到会登记记录及 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-099 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公 告》（公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-102 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-101 珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过： 选举陈宇先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 12 月 12 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 38,126,640 股，占公司股本的 49.3487%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过： 选举张志刚先生为公司监事会主席，任职期限限与本届监事会一致，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 326,592 股，占公司股本的 0.4227%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任黄续峰 ...

证券代码： 836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-103 为进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《珠海市派特尔科技股份有限公 司章程》及《珠海市派特尔科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司 于2024年12月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内审部 负责人的议案》，同意兰雪梅女士为公司内审部负责人，任期自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 兰雪梅，女，1974年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权，大专学历，2012 年8月至2015年10月在珠海市派特尔科技有限公司任职品质主管，2015年10月至 今在珠海市派特尔科技股份股份有限公司担任监事。 特此公告。 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年12月16日 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-100 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 告》（公告编号：2024-101）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 监事会聘任张志刚先生为第四监事会主席，任期 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-087 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 5.会议主持人：：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 44 名激励对 象合计 3,522,000 股限制性股票，股 ...

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名李志娟女士为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格， 与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） 中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名矫庆泽先生为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 ...