申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔"、 "公司"）向不特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对派特尔关联 交易事项进行了审查核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，公司拟与公司董事黄续峰先生、关联自然人陈虹先生， 自然人梁盛燕先生新设控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司，注册资金 500 万元。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 信用情况：不是失信被执行人 2、关联自然人 2 姓名：黄续峰 1、关联自然人 1 姓名：陈虹 住所：广东省珠海市 目前的职业和职务：公司顾问 关联关系：上市公司实际控制人的兄弟 住所：广东省珠海市 目前的职业和职务：公司董事、副总经理 关联关系：公司董事、高级管理人员 信用情况：不是失信被执行人 （二）关联交易主要内容 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-030 2.会议召开地点：现场召开 3.会议召开方式：派特尔公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司完成 《2025 年第一季度报告》的 ...

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-033 珠海市派特尔科技股份有限公司 （二）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于出资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司的议案》。根据《公司章 程》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登 记手续。 二、关联方基本情况 公司拟投资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司，拟与公司董事 黄续峰先生、关联自然人陈虹先生，自然人梁盛燕先生新设控股子公司，注 册资金 500 万元。 1. 自然人 姓名：陈虹 住所：广东省珠海市 目前的职业和职务：公司顾问 关联关系：上市公司实际控制人的兄弟 （二）交易定价的公允性 信用情况：不是失信被执行人 2. 自然人 姓名： ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-031 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司完成 《2025 年第一季度报告》的编制。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定，对派特尔 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 1 的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、监管指引的规定和 要求，结合公司的实际情况，经公司第三 ...

具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-021 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公 司2024年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规 的要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估， （7）2023年度上市公司审计客户201家，上市公司审计收费26,115.39万元， 与本公司同行业的审计客户2家。 2、聘任会计师履行的程序 公司第三届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 同意公司聘任中审众环会计师事务所担任公司2024年年度审计机构，负责公司2024 年度财务报告等审计工作。 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013年11月成立； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-024 珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权 益，公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金管理制 度》，结合公司的实际情况，经本公司第三届董事会第二十一次会议及 2024 年第二次临时 股东大会审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。对募集资金采用专户存储制 度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户银行存款情况详见下 表： 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事徐焱军、李志娟、矫庆泽的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-016 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 珠海市派特尔科技股份有 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-022 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环"）作为公司 2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职评估情况汇报如下： （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 2013年11月6日，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产 业大厦17-18层。2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。2023年上市公司审计客户涉及的 行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业、医药制造业、软件和信 息技术服务业、电气机械和器材制造业等。2023年度经审计的收入总额为 215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元； 2023年度上市公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-015 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海市派特尔科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制设计与执行的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...