关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-027 珠海市派特尔科技股份有限公司 （四） 委托理财期限 在不影响公司资金的正常经营运作情况下，每期理财产品时限不超过十二个 月（含）。 （一） 委托理财目的 二、 决策与审议程序 为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟 使用最高不超过人民币 10,000 万元（含）的自有暂时闲置资金进行现金理财。 公司运用自有资金投资理财产品不影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲 置资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资 回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有暂时闲置资金进行现金理财。购买理财产品的额度在公司 2024 年年度股 东大会审议通过 ...

| | | 9、《关于会计事务所履职情况评估报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 10、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》 | | | | | 11、《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 12、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联 | | | | | 方资金往来情况的专项说明的议案》 | | | 第三届董事会第二 | 2024年4月26日 | 《关于2024年第一季度度报告的议案》 | 审议通过 | | 次审计委员会会议 | | | | | 第三届董事会第三 | 2024年8月26日 | 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 | 审议通过 | | 次审计委员会会议 | | | | | 第三届董事会第四 | 2024年10月29日 | 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 | 审议通过 | | 次审计委员会会议 | | | | | 第四届董事会第一 | 2024年12月12日 | 《关于聘任公司内审部负责人的议案》 | 审议通过 | | 次审计委员会会议 | | | | 证券 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-012 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 15 点。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-011 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，针对 2024 年度监事 会工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求， 以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-023 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,454,452.14 元，母公司未分配利润为 81,708,384.05 元。母公司资本公积为 94,780,279.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,984,869.01 元，其他 资本公积为 2,795,410.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,259,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025) 0600047号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 1 No. 166 Thourbai Road, Muban 430077 传真 Fax: 027-85424329 珠海市派特尔科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0600047 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是派特尔 公司董事会的责任。我 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600224号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600224 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠 海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、派特尔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是派特尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,珠海市派特尔科技股份有限公司于 2024年 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0600223号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | ાર | | 现金流量表 | 16 | | 股东权益变动表 | 17 | | 财务报表附注 | 19 | | 财务报表附注补充资料 | 119 | 审计报告 众环审字(2025) 0600223 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 派特尔公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0600048号 目 景 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 1 珠海市派特尔科技股份有限公司 资金 与用 及真他关联资金在来情况 EE 25 FF 专项目/发货 众环专字(2025) 0600048 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 2024年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是派特尔公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 ...