证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-058 珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10：《修订<募集资金管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为了加强对珠海市派特尔科技股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-075 珠海市派特尔科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27：《修订<累积投票制度实施细则>》，表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章总则 第一条 为了进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海市派特尔科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-057 珠海市派特尔科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 2.09：《修订<公司承诺管理制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以 下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-049 珠海市派特尔科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01：《修订<公司股东会议事规则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-066 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18：《修订<董事会审计委员会工作细则>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 审计的沟通、监督、核查工作和内部控制。公司设立的内审部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21：《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-069 珠海市派特尔科技股份有限公司董事会秘书工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海市派特尔科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关法律、法规和《珠海市派特尔科技 股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-062 珠海市派特尔科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14：《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕 信息知情 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-059 珠海市派特尔科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11：《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-042 珠海市派特尔科技股份有限公司 （二） 人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月14日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任潘海琳女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自2025年7月14日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 潘海琳女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 三、备查文件 （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-043 珠海市派特尔科技股份有限公司 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《北京证 券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构， 公司拟聘任潘海琳女士担任公 ...