2.会议召开地点：派特尔公司会议室 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-002 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 珠海市派特尔科技股份有限 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-001 珠海市派特尔科技股份有限公司股票解除限售公告 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | | 陈虹 | 否 | 已离职 | B | 568,575 | 0.7359% | 1,945,905 | | 2 | | 邓文君 | 否 | 已离职 | B | 22,032 | 0.0285% | 66,096 | | | | | 合计 | | — | 590,607 | 0.7644% | 2,0 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派特尔" ）2025年1月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 为提高珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派 特尔"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的 规定和《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆 ...

| | | -1- | | | --- | --- | --- | --- | | | | | -2- | | 第一节 | | 股份发行 | -2- | | 第二节 | | 股份增减和回购 -3- | | | 第三节 | | 股份转让 | -4- | | | | | -5- | | 第一节 | | 股东 | -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | -9- | | 第三节 | | 股东大会的召集 -13- | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 -14- | | | 第五节 | | 股东大会的召开 -16- | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 -18- | | | | | -23- | | | 第一节 | | 董事 | -23- | | 第二节 | | 董事会 | -27- | | | | -37- | | | 第一节 | | 监事 | -37- | | 第二节 | | 监事会 -38- | | | 第一节 | | 财务会计制度 -39- | | | 第二节 | | 内部审计 | -43- | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 -43- | | | | | | -4 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-104 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于2024年12月12日召开了第四届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集 人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：徐焱军 委员：李志娟、唐江龙 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不在担任公司董事职务，自动 失去委员资格。 二、本次选举对公司的 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-099 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公 告》（公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-100 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 告》（公告编号：2024-101）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 监事会聘任张志刚先生为第四监事会主席，任期 ...

广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 广东瀛凯邦律师事务所（以下简称"本所"）受珠海市派特尔科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并就本次会议 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提 供的以下文件，包括但不限于： 5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6．公司本次会议现场参会股东到会登记记录及 ...

证券代码： 836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-103 为进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《珠海市派特尔科技股份有限公 司章程》及《珠海市派特尔科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司 于2024年12月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内审部 负责人的议案》，同意兰雪梅女士为公司内审部负责人，任期自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 兰雪梅，女，1974年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权，大专学历，2012 年8月至2015年10月在珠海市派特尔科技有限公司任职品质主管，2015年10月至 今在珠海市派特尔科技股份股份有限公司担任监事。 特此公告。 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年12月16日 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-101 珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过： 选举陈宇先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 12 月 12 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 38,126,640 股，占公司股本的 49.3487%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过： 选举张志刚先生为公司监事会主席，任职期限限与本届监事会一致，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 326,592 股，占公司股本的 0.4227%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任黄续峰 ...