证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-025 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行费 用合计人民币 20,039,629.29 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，武汉恒立工 程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行权益分派，相关事宜如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,315,533.04 元，母公司未分配利润为 176,675,271.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,327,100 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.500000 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 9,199,065 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-034 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资抵押或质押担保。实 际控制人及其关联方为上述融资提供担保。 三、该事项审议情况 该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本议案还需通过股东 大会审议。 四、该事项的必要性及对公司的影响 公司 2025 年拟向金融机构申请综合授信额度系日常经营所需，公司目前 业务发展趋势良好，申请综合授信额度将有利于公司生产经营的正常开展和可 持续发展，符合公司和全体股东的利益。 五、备查文件 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》， 同意公司拟向金融机构申请授信额度（最终以其实际审批的授信额度为准）。现 将有关 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-036 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 28 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 14,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 14.20 元/股，募集资金总额为 198,800,000.00 元，实际募集资金净额为 178,760,370.71 元，到账时间为 2022 年 12 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对恒立钻具预计 2025 年度日常性关联交易事项进行 了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 年发生 2025 | 年与关 2024 联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 金额 | 生金额 | 异较大的原因（如 | | | | | | 有） | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 外协加工 | 50,000.00 | 4,778.67 | 公司业务发展需 要 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | 供劳务 | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-032 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）履行了监督职责，现将情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于提名明超为第四届监事会非职工代表监事的议案》，表决 结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 提名明超先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期期满为止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-042 武汉恒立工程钻具股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 鉴于焦军女士辞去监事职务，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健 康发展，公司监事会提名明超为第四届监事会非职工代表监事候选人。 明超先生，1996 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，机械制造 及其自动化专业背景。2020 年 7 月至 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-027 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁天荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、董事会、股东大会会议出席情况 | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会会议 | 董事 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-029 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵家仪、袁天荣、蒙弘的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-021 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 ...