证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-027 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁天荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、董事会、股东大会会议出席情况 | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会会议 | 董事 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-021 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-029 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵家仪、袁天荣、蒙弘的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度 股东及关联方占用资金情况说明专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10277 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25GRKTL8QV ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㛑ь৺ޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾Ⲵу亩ᣕ | | ᖅ ⴞ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㛑ь৺ަԆޣ㚄 | 1-2 | | | | ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾Ⲵу亩ᣕ੺ | | | | Ҽǃ | ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ㛑ь৺ަ 2024 | 1 | | | | Ԇޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾ | | | ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZE10277 ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᚂ・䫫 ާā˅2024 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ 2024 ᒤᓖ࡙ ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-038 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 外协加工 | 50,000.00 | | 4,778.67 | 公司业务发展需要 | | 和动力、接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商品、 | | | | | | | 提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | | 为销售其产品、商 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-037 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司拟使用额度不超 9,759.00 万元人民币的自有闲置资金购买理财产品， 获取额外的资金收益。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于通知存 款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品、 国债逆回购等，在不超过人民币 9,759.00 万元的额度内使用闲置资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10278 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.bgov.cn）"进行查 ： " " " 或 进 、 " 进 》 " 进 一 " " " " " " " ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕ ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | 2024 ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ੺Ⲵ䢤䇱ᣕ੺ | 1-2 | | Ҽǃ | ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ੺ 2024 | 1-7 | | | 䱴Ԧ˖ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥሩ➗㺘 | 1-2 | ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZE10278ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"ᚂ・䫫ާ"˅2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕл ㆰ〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ᚂ・䫫ާ㪓һՊ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-024 武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、建立和完善内部治理及组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-030 武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门 委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成 人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家 仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，勤勉尽责开展 工作，共召开了 5 次审计委员会会议，详情如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 审议 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-039 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末 ...