根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-024 武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、建立和完善内部治理及组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-030 武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门 委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成 人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家 仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，勤勉尽责开展 工作，共召开了 5 次审计委员会会议，详情如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 审议 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-039 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-031 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就审计计划、审计范围、审计 时间安排、审计工作小组的人员构成、相关审计人员的独立性、风险判断及应对 措施、关键审计事项等情况与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确 性。 三、公司对会计师事务所履职评估情况 经公司评估和审查，认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具 有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求；在公 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 一、 本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-035 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成。总经理的薪酬为 38-48 万元 /年（含税），副总经理、财务负责人、董事会秘书的薪酬为 30-39 万元/年（含 税），按月发放。 高级管理人员兼任多项管理职务的，按最高职级领取薪酬。对担任董事职务 的高级管理人员，除上述工资报酬外，另根据股东大会审议通过的董事津贴方案 领取董 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-028 一、董事会、股东大会会议出席情况 2024 年度公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人出席会议情况如 下： | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会会议 | 董事会会 | 会会议方 | 东大会次 | 股东大会 | 大会方式 | | | 次数 | 议次数 | 式 | 数 | 次数 | | | 蒙弘 | 7 | 7 | 现场 | 2 | 2 | 现场 | 2024 年，本人对历次董事会会议审议的议案均表示同意（回避表决事项除 外）, 无反对、弃权的情况。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、本人不属于公司董事会审计委员会成员，无需出席董事会审计委员会。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒙弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

（一）基本情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-018 本公司监事会于 2025 年 4 月 14 日收到监事、监事会主席焦军女士递交的辞职报告， 自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,131,180 股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任审计监察部负责人 职务。 （二）辞职原因 焦军女士因个人到龄退休，辞去监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 武汉恒立工程钻具股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-019 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | | | | 产品金 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 产品类型 | 产品名称 | 额（万 | 率 | 期限 | 类型 | | 方向 | 来源 | | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | 广 | 发 | 券商理 | "收益 | 1,000 | 1.5% | 185 | 浮 动 | 本 | 金 | 募 | 集 | | 证券 | | 财产品 | 宝"5 号 | | | 天 | 收益 | 保 | 障 | 资金 | | | | | | | | | | | 型 | 浮 | | | | | | | | | | | | 动 | 收 | | | | | | | | | | | | 益 | 凭 | | | | | | | | | | | ...

Group 1: Business Growth and Development - The company has completed the construction of its engineering rock drilling tool production base, which began operations on December 17, 2024, aiming to enhance production efficiency and achieve economies of scale [3][4] - The subsidiary, Suzhou Aidu Alloy Materials Co., Ltd., is focusing on new product development and market expansion to increase market share [4] - The company is intensifying efforts to develop overseas markets for stable growth in international business [4] Group 2: Acquisition and Integration - On July 31, 2023, the company signed an equity acquisition agreement to acquire 70% of Suzhou Aidu Alloy Materials Co., Ltd., extending its industrial chain and achieving cost reduction while gaining new key technologies [5] - The company is committed to integrating business, culture, and human resources with Suzhou Aidu Alloy to enhance collaborative synergies [5] Group 3: Financing and Cash Flow - The company raised a net amount of RMB 178,760,370.71 from its stock issuance on December 8, 2022, to fund the production base construction and working capital [6] - Improved cash flow management has led to a significant increase in sales collections compared to the previous year, indicating no current financing needs [6] Group 4: Impact of Listing - Post-listing, the company has utilized raised funds to build new facilities and acquire advanced production equipment, enhancing production scale and efficiency [7] - The company's brand and market influence have increased, leading to a stronger competitive position [8] - Compliance with stricter regulations post-listing has improved corporate governance and operational efficiency [8] - The ability to trade shares publicly has the potential to increase shareholder wealth and attract talent through equity incentive plans [8] Group 5: Subsidiary Products and Applications - Suzhou Aidu specializes in nickel-based alloys and various wear-resistant and corrosion-resistant materials, with applications in twin-screw extruder components, which are crucial in industries like new energy, plastics, food, and petrochemicals [9]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-015 武汉恒立工程钻具股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司工程破岩工具生产基地建设项目已于 2024 年 12 月 17 日完工，相关部 ...