武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度 股东及关联方占用资金情况说明专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10277 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25GRKTL8QV ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㛑ь৺ޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾Ⲵу亩ᣕ | | ᖅ ⴞ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㛑ь৺ަԆޣ㚄 | 1-2 | | | | ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾Ⲵу亩ᣕ੺ | | | | Ҽǃ | ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ㛑ь৺ަ 2024 | 1 | | | | Ԇޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾ | | | ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZE10277 ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᚂ・䫫 ާā˅2024 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ 2024 ᒤᓖ࡙ ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-038 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 外协加工 | 50,000.00 | | 4,778.67 | 公司业务发展需要 | | 和动力、接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商品、 | | | | | | | 提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | | 为销售其产品、商 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-037 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司拟使用额度不超 9,759.00 万元人民币的自有闲置资金购买理财产品， 获取额外的资金收益。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于通知存 款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品、 国债逆回购等，在不超过人民币 9,759.00 万元的额度内使用闲置资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10278 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.bgov.cn）"进行查 ： " " " 或 进 、 " 进 》 " 进 一 " " " " " " " ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕ ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | 2024 ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ੺Ⲵ䢤䇱ᣕ੺ | 1-2 | | Ҽǃ | ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ੺ 2024 | 1-7 | | | 䱴Ԧ˖ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥሩ➗㺘 | 1-2 | ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZE10278ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"ᚂ・䫫ާ"˅2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕл ㆰ〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ᚂ・䫫ާ㪓һՊ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-024 武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、建立和完善内部治理及组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-030 武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门 委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成 人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家 仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，勤勉尽责开展 工作，共召开了 5 次审计委员会会议，详情如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 审议 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-039 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-031 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就审计计划、审计范围、审计 时间安排、审计工作小组的人员构成、相关审计人员的独立性、风险判断及应对 措施、关键审计事项等情况与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确 性。 三、公司对会计师事务所履职评估情况 经公司评估和审查，认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具 有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求；在公 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 一、 本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-035 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成。总经理的薪酬为 38-48 万元 /年（含税），副总经理、财务负责人、董事会秘书的薪酬为 30-39 万元/年（含 税），按月发放。 高级管理人员兼任多项管理职务的，按最高职级领取薪酬。对担任董事职务 的高级管理人员，除上述工资报酬外，另根据股东大会审议通过的董事津贴方案 领取董 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-028 一、董事会、股东大会会议出席情况 2024 年度公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人出席会议情况如 下： | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会会议 | 董事会会 | 会会议方 | 东大会次 | 股东大会 | 大会方式 | | | 次数 | 议次数 | 式 | 数 | 次数 | | | 蒙弘 | 7 | 7 | 现场 | 2 | 2 | 现场 | 2024 年，本人对历次董事会会议审议的议案均表示同意（回避表决事项除 外）, 无反对、弃权的情况。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、本人不属于公司董事会审计委员会成员，无需出席董事会审计委员会。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒙弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...