证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-010 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 为提高公司资金的使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三 届监事会第十八次会议、2023 年年 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-009 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-006 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过： 选举余立新先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,928,000 股，占公司股本的 16.19%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过： 选举焦军女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,131,180 股，占公司股本的 1.84%，不 是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-008 武汉恒立工程钻具股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息； （三）可能或者已经 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 武汉恒立工程钻具股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第四届董事会第一次会议决议公告 本议案不涉及关联回避表决情形。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举余立新为第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举余立新为第四 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-005 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举焦军为第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举焦军为第四届监事会主席， 任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期期满 为止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-007 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：袁天荣 委员：赵家仪、余立新 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-003 武汉恒立工程钻具股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立 董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 公司因第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届监事 ...

法律意见书 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10-1 10-11/F, zheshang Plaza, 718# jiangan jianshe wuhan 430015, China Tel: 8627-82622591 Fax: 8627-82651002 大 # DENTONS ns' Preferred Law Firm in Ch 北京大成(武汉)律师事务所 关于 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所 表述的事实或数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次股东大会网络 投票的股东资格、网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司 (以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统予以认证。 二〇二五年一月 71 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-001 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 32,102,680 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总 数 2,692,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...