（一）会议召开情况 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-088 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-090 提名余立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,928,000 股，占公司股本的 16.19%，不是失信联合惩戒对象。 提名杜蘅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,344,000 股，占公司股本的 11.98%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐静松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,339,600 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事、非职工代表监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-097 独立董事提名人声明与承诺（蒙弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会，现提名蒙弘为武汉恒立工程 钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与武汉恒立工程钻具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-094 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蒙弘） 本人蒙弘，已充分了解并同意由提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董事 会提名为武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉恒立工 程钻具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-091 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司第三届董事会第二十六次会议决议召开，相关议案已获 公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-095 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（袁天荣） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会，现提名袁天荣为武汉恒立工 程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉恒立工 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-090 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事、非职工代表监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 提名余立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,928,000 股，占公司股本的 16.19%，不是失信联合惩戒对象。 提名唐莉梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,190,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。 提名袁天荣女士为公司独立董事，任职期限一年八个月，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 独立董事候选人声明与承诺（袁天荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人袁天荣，已充分了解并同意由提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董 事会提名为武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉恒立 工程钻具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-092 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（蒙弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-097 提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会，现提名蒙弘为武汉恒立工程 钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与武汉恒立工程钻具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-089 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 （2）《提名张中心为第四届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容 ...