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恒立钻具:独立董事专门会议工作制度
2023-12-04 10:08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-065 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提 高公司质量,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事,是指 ...
恒立钻具:第三届监事会第十六次会议决议公告
2023-12-04 10:08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-063 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: ...
恒立钻具:利润分配管理制度
2023-12-04 10:08
武汉恒立工程钻具股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-072 武汉恒立工程钻具股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度,切 实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关 法律法规的相关规定和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决 策程序 ...
恒立钻具:关联交易管理制度
2023-12-04 10:08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-068 武汉恒立工程钻具股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 (一)尽量避免或减少与关联方之间的关联交易; (二)对于必须发生之关联交易,须遵循如实披露的原则; (三)确定关联交易价格时,须遵循诚实信用、公平、公正、公开以及等价 有偿的基本商业原则,原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易 条件; (四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益; (五)公司与关联方之间的交易应当签订书面协议,明确交易双方的权利义 务及法律责任; (六)公司董事会或股东大会审议关联交易事项时,关联董事和关联股东回 避表决。 第二章 关联方和关联关系 第一条 为了规范关联交易行 ...
恒立钻具:第三届董事会第十八次会议决议公告
2023-12-04 10:08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-062 武汉恒立工程钻具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式:现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长余立新先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 第三届董事会第十八次会议决议公告 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容: 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》,北交所发布的修订后的 《北京 ...
恒立钻具:承诺管理制度
2023-12-04 10:08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-071 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 武汉恒立工程钻具股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 武汉恒立工程钻具股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (二)履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任; (三)履约担保安排,包括担保人、担保人资质、担保方式、担保协议(函) 主要条款、担保责任等(如有); (四)履行承诺声明和违反承诺的责任; 第一条 为进一步加强对武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公 司")及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易对方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人")的 承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》( ...
恒立钻具:关于拟修订《公司章程》公告
2023-12-04 10:08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-064 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十八条 | 无相关规定 | 第四十八条新增:关联交易事项提交董 | | | | 事会审议前,应当经独立董事专门会议 | | | | 审议,并经公司全体独立董事过半数同 | | | | 意,在关联交易公告中披露。 | | 第七十九条 | 无相关规定 | 第七十九条新增:独立董事年度述职报 | | | | 告最迟应当在公司发出年度股东大会 | | | | 通知时披露。 | | 第九十二条 董事、监事候选人名单以 | | 第九十二条 董 ...
恒立钻具:募集资金管理制度
2023-12-04 10:08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-070 武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 武汉恒立工程钻具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保护投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《武 汉恒立工程钻具股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及其他相关法律、 法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公 ...
恒立钻具:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-12-04 10:08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-076 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司第三届董事会第十八次会议决议召开,相关议案已获公 司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 20 日 9:30。 2、网络投票起止时间:2023 年 12 月 19 日 15:00—2023 年 12 月 20 日 15:00。 登记在册的股东 ...
恒立钻具:对外担保管理制度
2023-12-04 10:08
武汉恒立工程钻具股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2023-069 武汉恒立工程钻具股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保行为,控制公司经营风险,保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》 (简称《民法典》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(简称《上市规则》) 和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》(简称《公司章程》)等有关规定,制 定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、 ...