长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-078 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 期限 | 类型 | 方向 | | 来源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | 招商银 | 银行理 | 招商银 | 1,200 | 2.25% | 14 天 | 浮 动 | 银 | 行 | 募 | 集 | | 行 | 财产品 | 行点金 | | | | 收益 | 结 | 构 | 资金 | | | | | 系列看 | | | | | 性 | 存 | | | | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-080 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 根据《武汉恒立工程钻具股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的 相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于工程破岩工具生产 基地建设项目、工程钻具生产基地研发试制中心项目及补充流动资金项目。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 2022 年 11 月 28 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司发行普通股 14,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 14.20 元/股，募集 资金总额为 198,800,000.00 元，实际募集资金净额为 178,760,370.71 元，到账 时间为 2022 年 12 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 序 | ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-083 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-081 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 10 日收到股东余立新提交的书面《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的 临时议案，2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十七次会议审议通过了该议案，董事会于 2023 年 12 月 12 日发出《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，拟将该议案提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-082 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件目录 《武汉恒立工程钻具股 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-077 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第 三届监事会第十次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎 型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不 用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-067 武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规 范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-074 武汉恒立工程钻具股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门委员会，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-066 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作， 执行股东大会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规 章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 第三条 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司 章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东 ...