武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-026 3.高级管理人员薪酬方案： 一、 本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 1.董事薪酬/津贴方案： 董事长的薪酬为 38-43 万元/年（含税），津贴为 1.44 万元/年（含税）， 按月发放；独立董事按 7.2 万元/年（含税）领取薪酬/津贴，按月发放；在公司 兼任其他职务的董事按 1.2 万元/年（含税）领取津贴，按月发放，另根据所任 职务领取薪 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-013 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真 实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年度报 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-032 武汉恒立工程钻具股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释的发布，公 司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 二、表决和审议情况 2024 年 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 于 2022 年 12 月 8 日在北京证 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对恒立钻具预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了 核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 2023 年与关 联方实际发生 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | 生金额 | | | | | | | 金额 | 大的原因（如有） | | | | | | 年 月苏州 2023 10 | | 购买原材料、燃 | | | | 艾盾合金材料有限 | | 料和动力、接受 | 外协加工 | 50,000.00 | 0.00 | 公司纳 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-028 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金 管理。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等 要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健 型产品(R2)的银行理财产品等。 （三）进行现金管理额度 本次交易不构成关 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-019 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蒙弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席会议情况 | 如下： | | --- | | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | 列席股东 | | --- | --- | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-020 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵家仪、袁天荣、蒙弘的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-022 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对立信会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 2023 年上市公司审计收费：8.17 亿元 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-018 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁天荣） 二、发表独立意见情况 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届董事 | 《2022 年年度报告及摘要》 | 同意 | | 月 17 | 日 | | 会第十三次 | 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | | | | 会议 | 报告》 | | | | | | | 《2022 年度权益分派预案》 | | | | | | | 《关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案》 | | | | | | | 《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》 | | | | | | | 《2023 年度董事薪酬/津贴方案》 | | | | | | | 《2023 年度监事薪酬/津贴方案》 | | | | | | | 《2023 ...