证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-021 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | | | | | 《2023 年度财务预算报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《2022 年度权益分派预案的议案》 | | | | | | | 《2022 年度审计报告的议案》 | | | | | | | 《股东及关联方占用资金情况说明专项 | | | | | | | 报告的议案》 | | | | | | | 《关于确认 2022 年关联交易的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | 董事会审计委 | 《2023 年一季度报告的议案》 | 审议 | | 月 25 | | 日 | 员会 2023 年 | | 通过 | | | | | 第二次会议 | | | | 2023 | | 年 8 | 董事会审计委 | 《2023 年半年度报告的议案》 | 审议 | | 月 25 | | 日 | 员会 2023 年 | 《2023 年半年度募集资金存放与实际使 | 通过 | | | | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-023 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责， 现将情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（未经审计）：46.14 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2023 ...

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10190 号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻 具"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10188 号的 无保留意见审计报告。 恒立钻具管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（ ...

| | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-8 | | 武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10189 号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒 立钻具"）董事会就 2023 年 12 月 31 日恒立钻具财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 恒立钻具董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对恒立钻具是 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-026 3.高级管理人员薪酬方案： 一、 本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 1.董事薪酬/津贴方案： 董事长的薪酬为 38-43 万元/年（含税），津贴为 1.44 万元/年（含税）， 按月发放；独立董事按 7.2 万元/年（含税）领取薪酬/津贴，按月发放；在公司 兼任其他职务的董事按 1.2 万元/年（含税）领取津贴，按月发放，另根据所任 职务领取薪 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-013 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真 实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年度报 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-032 武汉恒立工程钻具股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释的发布，公 司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 二、表决和审议情况 2024 年 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 于 2022 年 12 月 8 日在北京证 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对恒立钻具预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了 核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 2023 年与关 联方实际发生 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | 生金额 | | | | | | | 金额 | 大的原因（如有） | | | | | | 年 月苏州 2023 10 | | 购买原材料、燃 | | | | 艾盾合金材料有限 | | 料和动力、接受 | 外协加工 | 50,000.00 | 0.00 | 公司纳 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-028 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金 管理。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等 要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健 型产品(R2)的银行理财产品等。 （三）进行现金管理额度 本次交易不构成关 ...