武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-028 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金 管理。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等 要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健 型产品(R2)的银行理财产品等。 （三）进行现金管理额度 本次交易不构成关 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-020 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵家仪、袁天荣、蒙弘的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-022 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对立信会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 2023 年上市公司审计收费：8.17 亿元 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-018 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁天荣） 二、发表独立意见情况 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届董事 | 《2022 年年度报告及摘要》 | 同意 | | 月 17 | 日 | | 会第十三次 | 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | | | | 会议 | 报告》 | | | | | | | 《2022 年度权益分派预案》 | | | | | | | 《关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案》 | | | | | | | 《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》 | | | | | | | 《2023 年度董事薪酬/津贴方案》 | | | | | | | 《2023 年度监事薪酬/津贴方案》 | | | | | | | 《2023 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-030 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 2024 年发生金额 | 2023 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | | 际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 2023 年 10 月苏州艾 | | 燃料和动力、 | 外协加工 | 50,000.00 | 0 | 盾纳入公司合并报 | | 接受劳务 | | | | 表范围 | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品 | | | | | | 接受关 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-027 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 工程破岩工 具生产基地 建设项目 | 恒立钻具 | 122,760,370.71 | 33,743,933.08 | 27.49% | | 2 | 工程钻具生 产基地研发 试制中心项 | 恒立钻具 | 32,000,000.00 | 216,560.00 | 0.68% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-012 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详 见公司同日 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-025 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》， 同意公司拟向金融机构申请授信额度（最终以其实际审批的授信额度为准）。现 将有关事项公告如下： 一、申请授信的基本情况 三、该事项审议情况 该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，本议案还需通过股 东大会审议。 四、该事项的必要性及对公司的影响 公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度系日常经营所需，公司目前 业务发展趋势良好，申请综合授信额度将有利于公司生产经营的正常开展和可 持续发展，符合公司和全体股东的利益。 五、备查文件 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 公司根据对 2024 年度经营情况的预测，公司 2024 年 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-031 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份 | 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | 京证券交易所 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-011 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 截至 2024 年 4 月 16 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余 额为 12,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 28.33%，达到上述披露 标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额 ...