2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼 7 楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-120 东莞市汉维科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20250132-00005 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、陈红雨 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-122 东莞市汉维科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 公司前身东莞市汉维新材料科技有限公司于 2008 年 7 月 2 日设立，2015 年 12 月 11 日公司采取整体变更发起设立方式设立东莞市汉维科技股份有限公司， 在东莞市市场监督管理局注册登记，现持有东莞市市场监督管理局核发的《营业 执照》（统一社会信用代码：9144190067709458XQ）。 第三条 公司于 2022 年 9 月 30 日经北京证券交易所审核通过，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出注册决 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-118 东莞市汉维科技股份有限公司 关于 2025 年第四次临时股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 二、 延期召开股东会原因 （二） 原股东会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 14：40，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 12 日 15:00—2025 年 9 月 13 日 15:00。 （三） 原股东会股权登记日：2025 年 9 月 10 日 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14：40，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 9 月 5 日 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-119 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14：40。 2、网络投票起止时间：2025 ...

2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东 莞证券"）作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"）的保荐机 构，负责汉维科技的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 关于东莞市汉维科技股份有限公司 东莞证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.审阅公司信息披露文件情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规则制度情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度等） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金使用监督情况 | | | （1）是否及时核查公司募集资金专户 | 是 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | （3）是否及时 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-116 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 东莞市汉维科技股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 14：40。 2、网络投票起止时间：2025 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-115 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 监事会认为： （1）2025 年半年度报告及其摘 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-114 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-097 东莞市汉维科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.03：修订《投资者关系管理制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司与投资者关系工作指引》《北京 ...