证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-070 （一） 本次委托理财产品的基本情况 东莞市汉维科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 6 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司 及其子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的中低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述 标准。公司本次以部分闲置自有资 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 （一）《公司章程》； （二）《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》； （三）《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》； （ 四 ） 公 司 于 2025 年 6 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开 2025 年 第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《股东会通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 德恒 06G20250132-00002 号 致：东莞市汉维科技股 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-068 东莞市汉维科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼 7 楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持 ...

我东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易事项的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关 规定，对东莞市汉维科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易事项进行了 核查，具体情况如下： | 关联交易 | | | | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 发生金额 | 年 | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因 | | | | | | | 根据公司 年业 2025 | | 销售产品、 | 向宏材新材料（东莞） | 500.00 万 | 元 | | 务发展需要，对发生 | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-066 东莞市汉维科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （四） 委托理财期限 自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意的 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股东 会审议。 三、 风险分析及风控措施 理财产品为包括但不限于保本型、中低风险的发行主体为商业银行的人民币 七天通知存款、定期存款、大额存单、银行结构性存款、低风险理财产品、国债 等。 为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益， 在确保公司日常 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-064 东莞市汉维科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 6 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日 常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案在提交公 司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-065 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅" ...

东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-063 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年度拟向宏材新材料（东莞） 有限公司销售产品 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-062 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年度拟向宏材新材料（东莞） 有限公司销售产品，交易金额不超过 500 万元，最终明细金额及交易内容以实际 签订的协议及销售订单为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （2025-064）。 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-061 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,078,654.64 元，母公司未分配利润为 155,683,398.20 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,730,133.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,301,334 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 ...