证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-111 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 单位：人民币（元） | 募集资金投入 | 8,261,201.22 | | --- | --- | | 其中：年产 12 万吨环保助剂 | 8,261,201.22 | | 生产建设项目 | | | 置换预先支付的发行费用 | 0.00 | | 支付发行费用 | 0.00 | | 银行手续费 | 0.00 | | 委托理财 | 30,000,000.00 | | 4、本年度募集资金增加项 | 30,057,193.31 | | 利息收益 | 9,505.64 | | 投资收益 | 47,687.67 | | 委托理财转回 | 30,000,000.00 | | 5、募集资金专户余额 | 4,915,837.14 | （三）募集资金专户存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币（元） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-088 东莞市汉维科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.09：制定《会计师事务所选聘制度》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和规范性文件，以及 《东莞市汉维科技股份 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-107 第一章 总则 东莞市汉维科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.13：修订《子公司管理制度》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）各子公司 的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律规定以及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-083 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.04：制定《独立董事专门会议制度》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 第一条 为了促进东莞市汉维科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称"《监管指引》 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-104 东莞市汉维科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.10：修订《年报信息披露重大差错责任 追究制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.05：修订《董事会秘书工作制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-099 东莞市汉维科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增强经营 决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下 ...

东莞市汉维科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-087 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：修订《募集资金管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律规定和《东莞市汉维科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是 ...

东莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-082 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进东莞市汉维科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-- 独立董事》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律和《东莞市汉维科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-084 东莞市汉维科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.05：修订《对外担保管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范东莞市汉维科技股份有限公司 （以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 民法典（以下简称"《民法典》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-095 东莞市汉维科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.01：修订《信息披露管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律以 ...