证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-064 东莞市汉维科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 6 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日 常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案在提交公 司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-065 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅" ...

东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-063 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年度拟向宏材新材料（东莞） 有限公司销售产品 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-062 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年度拟向宏材新材料（东莞） 有限公司销售产品，交易金额不超过 500 万元，最终明细金额及交易内容以实际 签订的协议及销售订单为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （2025-064）。 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-061 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,078,654.64 元，母公司未分配利润为 155,683,398.20 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,730,133.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,301,334 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-059 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒 06G20250132-00001 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、陈红雨律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞 市汉维科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 23, 2025, via an online platform [4] - Participants included the company's chairman, general manager, board secretary, and financial officer [5] Group 2: Key Questions and Responses - **Question 1**: Inquiry about the commercialization progress of the new patent for "waste battery non-discharge crushing equipment" **Response**: The company has not yet implemented the commercialization of this technology, focusing instead on polymer material environmental additives [5] - **Question 2**: Measures taken to enhance corporate governance and internal control in the past year **Response**: The company has optimized governance structure and internal controls, improving decision-making efficiency and information disclosure quality [6] - **Question 3**: How the company ensures timely and transparent communication with investors **Response**: The company utilizes earnings briefings and maintains investor hotlines and email contacts to ensure accurate information dissemination [7] - **Question 4**: Plans for financing to support future expansion, particularly in new environmental additive production projects **Response**: The company has completed the main construction of the new project and currently has no financing plans for it [8]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-057 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日 在北京证券交易所（http://www.bse.cn）披露了《东莞市汉维科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（2025-035）。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司拟召开汉维科技 2024 年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：冯妙 联系地址：东莞市桥头镇桥常路南一街 5 号 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | 0.0600 | -83.33 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 3.71 | 3.69 | 0.54 | 3.74 | | 每股公积金(元) | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | | 每股未分配利润(元) | 1.39 | 1.37 | 1.46 | 1.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.4 | 1.19 | 17.65 | 0.96 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.07 | -85.71 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | 0.21 | 1.75 | -88 | 1.23 | 前十大流通股东累计持有： 2480.16万股，累计占流通股比： 58.06%，较上期变化： -69.18万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | ...