证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-104 东莞市汉维科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.10：修订《年报信息披露重大差错责任 追究制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

东莞市汉维科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-087 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：修订《募集资金管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律规定和《东莞市汉维科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是 ...

一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.05：修订《董事会秘书工作制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-099 东莞市汉维科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增强经营 决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下 ...

东莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-082 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进东莞市汉维科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-- 独立董事》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律和《东莞市汉维科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-084 东莞市汉维科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.05：修订《对外担保管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范东莞市汉维科技股份有限公司 （以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 民法典（以下简称"《民法典》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-095 东莞市汉维科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.01：修订《信息披露管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律以 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-110 东莞市汉维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）专业能力，优化公司董事和高级管 理人员的产生机制，提升公司人力资源管理水平，根据《东莞市汉维科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.16：修订《董事会薪酬与考核委员会议 事规则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-091 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 东莞市汉维科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.12：修订《利润分配管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称公司）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据 ...

东莞市汉维科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.06：修订《总经理工作细则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经 营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理 水平，切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及其他相关法律规定和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 证券代码：836957 证券简称：汉维 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-093 东莞市汉维科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.14：修订《网络投票实施细则》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统 ...