证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-026 东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 2025年3月28日 附件：邢剑琛先生简历 邢剑琛先生，现任东莞证券投资银行部投行业务九部总经理，保荐代表人，具 有多年投资银行业务经验。曾负责迦南智能、力王股份 IPO 项目、长城影视重大资 产重组项目等，曾参与新易盛 IPO 项目、新易盛再融资项目、绿茵生态 IPO 项目、 上柴股份再融资项目等，具有丰富的投资银行业务经验。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构东莞证券股份有限公司（以下 简称"东莞证券"）出具的《东莞证券股份有限公司关于更换东莞市汉维科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》。获悉东莞证券原委派的保荐代表人余淑敏女 士因工作调动原因无法继续履行持续督导责任，为保证持续督导工作的有序进行， ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-027 对外投资设立境外控股孙公司完成注册的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，由全资 子公司CHNV TECHNOLOGY (HONGKONG) INTERNATIONAL CO., LIMITED（以下简称"香 港汉维"）与DONGJING GU、RICHARD CHORFOAM LAM共同投资设立美国控股孙公司 Hancore Lubricant LLC，注册资本为美元50.00万元。其中香港汉维认缴出资美元 25.50万元，占注册资本的51%，DONGJING GU认缴出资美元15万元，占注册资本的30%， RICHARD CHORFOAM LAM认缴出资美元9.50万元，占注册资本的19%。Hancore Lubricant LLC已完成相关工商注册登记手续，并于2025年3 月25日获得加利福尼亚 州州 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-022 东莞市汉维科技股份有限公司套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<东莞市汉维科技股份有限公司套期保值管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第 1 条 目的 为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的 功能，减少库存原材料带来的资金占用，规范公司的套期保值业务， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本管理制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 套期保值的范围包括与公司原材料硬脂酸、氧化锌相关的大宗 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-025 东莞市汉维科技股份有限公司 关于向工商银行申请授信暨专利质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、专利质押基本情况 | 序号 | 专利名称 | | | 专利号 | | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种安全的废旧动力电 | ZL | 2021 | 1 | 1414243.6 | 发明专利 | | | 池免放电连续破碎设备 | | | | | | 二、专利质押的必要性 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于合理利用财务杠杆、改善公司财 务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司 和全体股东的利益。 三、专利质押对公司的影响 本次专利权质押不会影响公司相关专利权的正常使用，不会对公司生产经营 及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-024 东莞市汉维科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 开展套期保值业务的议案》，同意公司开展期货套期保值业务，该议案无需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 三、套期保值交易的有效期 自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 公司拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原 材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套 期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中原材料 需求量的情况，适时开展棕榈油以及沪锌期货套期保值业务，充分利用期货市场 套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-023 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》议案 1.议案内容： 为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第三 ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面或电子通讯 方式发出 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-021 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： 为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司 生产经营的不良影 ...

持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日收 到持股 5%以上股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)出具的 《深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持东莞市汉维科技股份 有限公司权益变动达到 1%告知函》，上述股东于 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 17 日通过集中竞价累计减持公司股份 698,565 股，持有公司股份比例从 6.6077%减少至 5.9567% ，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公 告如下： 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-020 东莞市汉维科技股份有限公司 二、承诺、计划等履行情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的 | 是□ 否√ | | --- | --- | | 计划、承诺存在差异 | | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公 | | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-018 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼 7 楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、邓 舒怡律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规 ...