证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-101 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.07：修订《内幕信息知情人登记管理制 度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 东莞市汉维科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护 证券市场"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 ...

一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.07：修订《关联交易管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-086 东莞市汉维科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-109 东莞市汉维科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律规定和《东莞市汉维 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-092 东莞市汉维科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方 占用公司资金的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：修订《防范控股股东及其他关联方占 用公司资金的制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 第五条 公司按照《公司章程》及公司关联交易决策制度等规定，实施公司 与控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的 关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资 金占用。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其 ...

东莞市汉维科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-102 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.08：修订《董事会审计委员会议事规则》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-080 东莞市汉维科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为维护东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律规定以及《东莞 市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合 公司实际情况制定。 第三条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对 公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-098 东莞市汉维科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.04：修订《内部审计制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律和本制度的规定，对公司各内部机构、控 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-096 东莞市汉维科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东莞市汉维科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.0 ...

一、本协议签署各方的基本情况 本协议各方均为东莞市汉维科技股份有限公司股东，截至本协议签署日，各 方所持公司股份情况如下： | 各方 | 股东名称 | 国籍 | 持股数（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 甲方 | 周述辉 | 中国 | 34,676,200 | 32.3167 | | 乙方 1 | 李拥军 | 中国 | 11,098,400 | 10.3432 | | 乙方 2 | 荀育军 | 中国 | 14,810,200 | 13.8024 | | 乙方 3 | 谭志佳 | 中国 | 15,411,200 | 14.3625 | 二、协议的主要内容 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-078 东莞市汉维科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签《一致行动人协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 周述辉先生与李拥军先生 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-077 东莞市汉维科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | 额（万 | 益率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | 元） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银 | | 招商银行点 金系列看涨 | | | | | | | | | | | 行股份 | 银行理 | | | | 固 | 定 | 浮 ...