本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-056 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》、 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》议案 等相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-055 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》、 等相关 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 139,724,492.91, representing a year-on-year increase of 17.77%[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 832,604.73, a decrease of 87.86% compared to the same period last year[12] - The total profit for Q1 2025 was CNY 508,300.77, reflecting a decline of 93.17% compared to the previous year[14] - The company's basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.01, down 83.33% from CNY 0.06 in the same period last year[12] - The company's total revenue for Q1 2025 was ¥117,060,961.40, a slight decrease of 0.5% compared to ¥117,606,225.81 in Q1 2024[38] - The net profit for Q1 2025 was a loss of ¥2,865,383.75, compared to a net profit of ¥6,933,867.25 in Q1 2024, indicating a significant decline[38] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.03, down from ¥0.06 in Q1 2024[39] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 659,412,781.80, a decrease of 1.43% compared to the end of 2024[12] - The company’s total assets decreased to ¥659,412,781.80 from ¥668,953,781.25, a decline of about 1.5%[32] - Total liabilities decreased to ¥258,182,181.51 from ¥267,930,286.43, reflecting a decline of approximately 3.1%[32] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to ¥398,480,486.26 from ¥398,301,177.59, marking a growth of about 0.05%[32] - Total liabilities decreased from ¥220,328,706.08 to ¥191,491,686.27, a reduction of 13.12%[35] - Current liabilities decreased from ¥217,562,770.70 to ¥187,981,339.94, a decline of 13.54%[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 91.13%, amounting to CNY -4,627,451.37, compared to CNY -52,150,706.99 in the previous year[15] - Operating cash flow for Q1 2025 was negative at -¥4,627,451.37, compared to -¥52,150,706.99 in Q1 2024, showing an improvement in cash flow management[41] - The net cash flow from investing activities for Q1 2025 was -¥14,618,835.15, an improvement from -¥36,926,328.19 in Q1 2024, indicating better investment management[41] - Net cash flow from operating activities was -$2.68 million, an improvement from -$48.52 million[43] - The net increase in cash and cash equivalents was -$21.13 million, an improvement from -$85.81 million[43] Research and Development - Research and development expenses increased by 32.12% to CNY 4,879,597.40, primarily due to higher material inputs and depreciation costs for the new R&D center[14] - The company reported a significant increase in research and development expenses, rising to ¥4,879,597.40 from ¥3,693,401.73, an increase of 32.25%[36] - Research and development expenses increased to ¥4,879,597.40 in Q1 2025 from ¥3,693,401.73 in Q1 2024, reflecting a focus on innovation[38] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 107,301,334, with 39.80% being unrestricted shares and 60.20% being restricted shares[19] - Major shareholders include Zhou Shuhui with 32.32% ownership, Tan Zhijia with 14.36%, and Xun Yujun with 13.80%[20] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 89,398,230, representing 83.32% of total shares[21] Legal and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - There are no significant changes in the commitments disclosed in the previous reports, and all commitments are being fulfilled[25] - The company has not engaged in any major acquisitions or asset sales during the reporting period[24] - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[24] - The company has not reported any instances of asset seizure, freezing, or other significant legal issues[24] Other Financial Metrics - Investment income decreased by 83.62% to CNY 37,010.03, attributed to reduced investment in low-risk financial products[14] - Other income for Q1 2025 was ¥667,310.03, down from ¥2,732,849.99 in Q1 2024, a decrease of 75.55%[36] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥139,961,673.39, up from ¥113,626,175.16 in Q1 2024, reflecting a growth of 23.12%[36] - Total operating expenses for Q1 2025 were ¥111,229,482.59, compared to ¥129,143,060.89 in Q1 2024, indicating cost control efforts[40]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-053 东莞市汉维科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 | 创联股权投 | 中 | 月 | | | ） | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资基金合伙 | 竞 | 23 | 日 | 至 | （19.8） | | | 企 业 ( 有 限 | 价 | 2025 | 年 | 4 月 | | | | 合伙) | | 17 日 | | | | | 注：本次减持股份比例为 1.8639%，减持计划实施前持股比例为 7.1884%，减持 计划实施完成后持股比例为 5.3244%，差异为四舍五入影响。 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | | | 减持价 | | | 减 持 ...

汉维科技公告，持股5%以上股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2025年1月23日至 2025年4月17日期间通过集中竞价方式减持公司股份200万股，减持比例为1.8639%。减持价格区间为每 股10.33元至19.8元，已减持总金额为2797.4万元。减持计划已实施完毕，当前持股数量为571.32万股， 持股比例为5.3244%。此次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉维科技关联方为汉维科 技控股子公司提供借款的关联交易发表专项意见。具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 汉维科技与印尼合资方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 以及印尼 控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 拟签署借款协议，协议约定 由公司与印尼合资方按注册资本出资比例向印尼控股子公司提供借款 300 万美 元，其中公司提供借款 240 万美元（年利率 3.50%），该借款为原有借款展期， 印尼合资方提供借款 60 万美元（年利率 6.32%），借款期限二年。本次借款为 公司与控股子公司之间的资金拆借，用于控股子公司正常生产经营，有利于促进 控股子 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10251 号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称汉维科技） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1900 | 0.2300 | -17.39 | 0.3900 | | 每股净资产（元） | 3.71 | 3.63 | 2.2 | 3.7 | | 每股公积金(元) | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | | 每股未分配利润(元) | 1.38 | 1.31 | 5.34 | 1.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.87 | 4.67 | 25.7 | 4.88 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 0.24 | -16.67 | 0.36 | | 净资产收益率(%) | 5.06 | 6.23 | -18.78 | 12.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2549.34万股，累计占流通股比： 59.69%，较上期变化： 121 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-039 东莞市汉维科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、年度履职情况 1、公司2024年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-038 东莞市汉维科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、年度履职情况 1、公司2024年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | | ...