证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-110 东莞市汉维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）专业能力，优化公司董事和高级管 理人员的产生机制，提升公司人力资源管理水平，根据《东莞市汉维科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.16：修订《董事会薪酬与考核委员会议 事规则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-091 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 东莞市汉维科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.12：修订《利润分配管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称公司）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据 ...

东莞市汉维科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.06：修订《总经理工作细则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经 营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理 水平，切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及其他相关法律规定和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 证券代码：836957 证券简称：汉维 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-093 东莞市汉维科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.14：修订《网络投票实施细则》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统 ...

一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.07：修订《关联交易管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-086 东莞市汉维科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-101 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.07：修订《内幕信息知情人登记管理制 度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 东莞市汉维科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护 证券市场"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-092 东莞市汉维科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方 占用公司资金的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：修订《防范控股股东及其他关联方占 用公司资金的制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 第五条 公司按照《公司章程》及公司关联交易决策制度等规定，实施公司 与控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的 关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资 金占用。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-109 东莞市汉维科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律规定和《东莞市汉维 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及 ...

东莞市汉维科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-102 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.08：修订《董事会审计委员会议事规则》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-080 东莞市汉维科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为维护东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律规定以及《东莞 市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合 公司实际情况制定。 第三条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对 公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 ...