证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.11：制定《董事、高级管理人员离职管 理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《东莞市汉维科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-081 东莞市汉维科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-108 东莞市汉维科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.14：修订《董事会提名委员会议事规则》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.11：修订《承诺管理制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章总则 第一条 为加强对东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《东莞市汉维科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-089 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.10：修订《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适 应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人 员的勤勉尽责地完成工作任务，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-085 东莞市汉维科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.06：修订《对外投资管理制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护东莞市汉维 科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-103 东莞市汉维科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.09：修订《重大信息内部报告制度》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-079 东莞市汉维科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护东莞市汉维科技股份有 | 第一条 为维护东莞市汉维科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 京证券 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-106 东莞市汉维科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强对东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 13 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件以及《东莞市汉 维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司具 体情况，制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规章、规范性 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-111 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 单位：人民币（元） | 募集资金投入 | 8,261,201.22 | | --- | --- | | 其中：年产 12 万吨环保助剂 | 8,261,201.22 | | 生产建设项目 | | | 置换预先支付的发行费用 | 0.00 | | 支付发行费用 | 0.00 | | 银行手续费 | 0.00 | | 委托理财 | 30,000,000.00 | | 4、本年度募集资金增加项 | 30,057,193.31 | | 利息收益 | 9,505.64 | | 投资收益 | 47,687.67 | | 委托理财转回 | 30,000,000.00 | | 5、募集资金专户余额 | 4,915,837.14 | （三）募集资金专户存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币（元） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...