证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-002 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金 用于 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-003 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日 以书面或电子方式发 出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金 本议案不涉及关联交易事项。 本议案无需提交股 ...

一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 87,486,029.06 元。截至 2022 年 12 月 7 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，出具了信会师报字〔2022〕第 ZC10382 号验资报告。 东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-092 募投项目生产设备已完成安装、调试， 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 26 日，公司对募投项目生产线进行了联机调试工作，募投项目符合试生产条件。 三、对公司的影响及存在的风险 募投项目投产后公司将新增脂肪酸酯等助剂产品，主要应用于食品、日化、 医药、塑料等行业。募投项目投产有利于提高公司产品体系的协同效应，提高公 司的经营规模，形成新的盈利增长点。新研发中心的投入使用、产品体系的横向 延伸，增强了公司研发生产能力，提升公司的核心竞争力。募投项目新产品有利 于公司为现有客户提供更加全面的产品服务，同时也有利于开发新的应用行业， 提升公司的品牌影响力。 鉴于目前该项目仅进入试生产阶段，从试生产到规模化生产、释放产能尚需 一定时间，可能会涉及产线调试、工艺磨合等过程，且未来可能存在市场环境变 化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。 东莞市汉维科技股份有限公司 关于募投项目进入试生产阶段的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-091 东莞市汉维科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | | | 计划 减持 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | | | | 方式 | 期间 | 格区间 | | 原因 | | | | | | 比例 | | | | 源 | | | 深圳市达 | | | | | | 本公告披 | | | | | 晨创联股 | | | | | | | | 北京证 | | | | 不 | 高 | 于 | | 集 中 | 露之日起 | 根据市 | | | | 权投资基 | | | | 不 高 | | | | 券交易 | 经营发 | | | 2,000,00 | | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-089 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,476,100 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公 2024 年第三次临时股东大会的法律意! 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律责见, 德恒 06G20240142-00006 号 致:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024年12月5日(星期四)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派郑婕律师、郑珠 玲律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 11 月 20 日-2024 年 11 月 21 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 64.38%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 证券代码：836957 证券简称:汉维科技 公告编号：2024-088 东莞市汉维科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 2、 核实对象： （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 公司控股 ...

| | 公告日期 | 2024-11-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 汉维科技(836957) | 成交数量 连续竞价 （股） | 11906412.0 | 成交金额（万 元） | 21939.34 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 6384989.29 | 129189.2 | | 买2 | 开源证券股份有限公司广东分公司 | | | 3858000 | 0 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司揭阳分公司 | | | 3323434.03 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3193465.34 | 812359.5 | | 买5 | 长城证券股份有限公司南昌福州路证券营业部 | | | 3124980 | 811410 | | 卖1 | 中国银河证券股份有限公司南京 ...

| | 公告日期 2024-11-21 异常期间 | 2024-11-21 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 汉维科技(836957) | 成交数量 连续竞价 （股） | 18560515.0 | 成交金额（万 元） | 31327.14 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | 涉及事项 (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 7202577.76 | 1198414.5 | | 买2 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | 6488265.83 | 135414.2 | | 买3 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | | 6425164.72 | 117863.94 | | 买4 | 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | | 6111266.33 | 1735000.47 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司重庆 ...