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晟楠科技(837006) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-096 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.15《关于修订〈董事、高 级管理人员持股变动管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 公司董事、高级管理人员等主体持有的本公司股份发生变动的,应当遵守 法律法规、北京证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 ...
晟楠科技(837006) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-095 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.14《关于修订〈董事、高 级管理人员离职管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告,不得通过 辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞 ...
晟楠科技(837006) - 累积投票实施细则
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-080 江苏晟楠电子科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.15《关于修订〈累积投票 实施细则〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,规范董事的选举,保证公司所有股东充分行使权利,充分维护 中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 ...
晟楠科技(837006) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-083 江苏晟楠电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.02《关于制定〈信息披露 暂缓、豁免管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 ...
晟楠科技(837006) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-077 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 "《上市规则》")和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体 董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等, 股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.12《关于制定〈董事、高 级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 ...
晟楠科技(837006) - 对外担保管理制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-074 江苏晟楠电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.09《关于修订〈对外担保 管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 为维护投资者的利益,规范江苏晟楠电子科技股份有限公司(以 下简称"公司")的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定 地发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国民法 典》(以下简称"《民法典》")《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等有 ...
晟楠科技(837006) - 薪酬与考核委员会议事规则
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-091 江苏晟楠电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.10《关于修订〈薪酬与考 核委员会议事规则〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 程》")的规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构,主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定及审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案,对董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步 ...
晟楠科技(837006) - 提名委员会议事规则
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-090 江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.09《关于修订〈提名委员 会议事规则〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生,优化董事会、高级管理 人员的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公 司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监 ...
晟楠科技(837006) - 股东会议事规则
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-067 江苏晟楠电子科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内部 管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.02《关于修订〈股东会议事 规则〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司") 股东会的职责权限,规范公司股东会的议事方式和决策程序, 促使公司股东会有效地履行其职责,提高公司股东会规范运作和科学决策水 平,保障股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券 ...
晟楠科技(837006) - 战略委员会议事规则
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-092 江苏晟楠电子科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.11《关于修订〈战略委员 会议事规则〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实 际情况,制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,对董事会负责并报告工作。 第二章 战略委员会人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成,其中应至少包括1名独立董事。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 战略委 ...