证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-062 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 15 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-061 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-063 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：叶学俊先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苏梅因工作安排缺席，委托董事叶学俊代为表决。 董事顾剑玉因工作安排缺席，委托董事芮丹萍代为表决。 董事叶楠、王鹏飞、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则 | 督导公司完善法人治理结构,建立健全公司治理、 | | 制度的情况 | 内部控制、信息披露、募集资金管理等各项制度并 | | | 严格执行,提升规范运作水平。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单,核查 公司募集资金使用情况:前往公司现场核查募集资 | | | 金使用情况。本督导期内,晟楠科技募集资金存放 | | | 与使用符合相关规定。 | | 4、督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方 | | | 式,督促公司规范运作:本持续督导期内,晟楠科 | | | 技在规范运作方面不存在重大违规。 | | 5、现场检查情况 | 保荐机构开展现场核查,对公司是否存在重大违 | | | 规、经营财务状况是否存在重大风险、公司治理和 | | | 信息披露合规性等方面进行了核查。 | | 6、发表专项意见情况 | 保荐机构对晟楠科技 2024 年年报问询函回复、募 集资金存放与实际 ...

Core Viewpoint - The aviation equipment sector experienced a significant decline, with a drop of 6.55% on September 3, led by Morningstar Aviation's sharp fall [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] - Morningstar Aviation (300581) saw the largest decline, closing at 18.56 with a drop of 14.39% and a trading volume of 468,700 shares [1] - Other notable declines included Hengyu Xintong (300965) down 13.66%, and Zhong Wuyunji (688297) down 13.42% [1] Group 2: Trading Volume and Value - Morningstar Aviation had a trading value of 925 million yuan, while Hengyu Xintong had a trading value of 197 million yuan [1] - Zhong Wuyunji recorded a trading value of 1.275 billion yuan, indicating significant trading activity despite the price drop [1] Group 3: Capital Flow - The aviation equipment sector saw a net outflow of 3.863 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 3.455 billion yuan [2] - Speculative funds recorded a net inflow of 408 million yuan, indicating a mixed sentiment among different investor types [2]

Core Viewpoint - The aviation equipment sector experienced a slight increase of 0.52% on August 29, with Chaotuo Aerospace leading the gains. The Shanghai Composite Index rose by 0.37% to close at 3857.93, while the Shenzhen Component Index increased by 0.99% to 12696.15 [1]. Group 1: Stock Performance - Chaotuo Aerospace (688237) closed at 46.23, up 10.33% with a trading volume of 47,500 shares and a transaction value of 211 million yuan [1]. - Lijun Co., Ltd. (002651) closed at 15.00, up 6.76% with a trading volume of 810,600 shares and a transaction value of 1.178 billion yuan [1]. - Hengyu Xintong (300965) closed at 80.20, up 5.51% with a trading volume of 41,000 shares and a transaction value of 319 million yuan [1]. - Other notable performers include Shengnan Technology (837006) up 4.64%, Chenxi Aviation (300581) up 4.18%, and Jiachitech (688708) up 4.03% [1]. Group 2: Capital Flow - The aviation equipment sector saw a net outflow of 300 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net inflow of 379 million yuan. Additionally, there was a net outflow of 78.9368 million yuan from individual investors [3].

Core Viewpoint - Shengnan Technology (837006) reported strong financial performance in the first half of the year, with significant growth in revenue and profit, driven by a stable customer base in the defense and military sector [1]. Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 65.6131 million yuan, representing a year-on-year increase of 28.01% [1]. - Total profit reached 11.2238 million yuan, up 27.48% year-on-year [1]. - The net profit attributable to shareholders was 10.4994 million yuan, reflecting a growth of 28.06% compared to the previous year [1]. - The company's non-recurring net profit growth rate was 70%, significantly outpacing revenue growth [1]. - Overall gross margin improved to 52.57%, indicating a positive trend in product structure optimization and an increase in high-value-added business [1]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 8.3489 million yuan, accounting for 12.72% of operating revenue, with a substantial year-on-year increase of 248.44% [1]. - The company focuses on developing integrated aviation electromechanical equipment and power distribution system solutions, targeting key technologies such as high-reliability, high-temperature-resistant air duct compensators and aircraft intake duct transition devices [1]. - Multiple aviation equipment motor projects have progressed to the engineering development stage, showcasing the company's strong technical adaptability and future growth potential [1]. Competitive Strategy - The company aims to leverage its R&D advantages to continuously break through key technologies, establishing a differentiated competitive edge [2]. - The goal is to become a leading supplier of integrated aviation electromechanical equipment and power distribution system solutions with core competitiveness [2].

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-057 江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。公司本次发行价格为 8.40 元/股，发 行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-058 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范 性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年半年度实际经营情况，编制 了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-056）。 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-059 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范 性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年半年度实际经营情况，编制 了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-056）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：叶学俊先生 6.会议列席人员： ...