江苏晟楠电子科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.14《关于修订〈网络投票 实施细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第一章总则 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-079 第三章 股东会表决及计票规则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司" )股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章 、规范性 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-084 江苏晟楠电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.03《关于修订〈投资者关 系管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，规范公司投资者关系及投资者档案管理工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.08《关于修订〈独立董事 专门会议工作制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-065 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏晟楠电子科技股 | 第一条 为维护江苏晟楠电子科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | ...

聘任肖月女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 肖月女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的规定。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-064 江苏晟楠电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 （二）人员变动 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-062 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 15 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-061 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-063 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：叶学俊先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苏梅因工作安排缺席，委托董事叶学俊代为表决。 董事顾剑玉因工作安排缺席，委托董事芮丹萍代为表决。 董事叶楠、王鹏飞、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则 | 督导公司完善法人治理结构,建立健全公司治理、 | | 制度的情况 | 内部控制、信息披露、募集资金管理等各项制度并 | | | 严格执行,提升规范运作水平。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单,核查 公司募集资金使用情况:前往公司现场核查募集资 | | | 金使用情况。本督导期内,晟楠科技募集资金存放 | | | 与使用符合相关规定。 | | 4、督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方 | | | 式,督促公司规范运作:本持续督导期内,晟楠科 | | | 技在规范运作方面不存在重大违规。 | | 5、现场检查情况 | 保荐机构开展现场核查,对公司是否存在重大违 | | | 规、经营财务状况是否存在重大风险、公司治理和 | | | 信息披露合规性等方面进行了核查。 | | 6、发表专项意见情况 | 保荐机构对晟楠科技 2024 年年报问询函回复、募 集资金存放与实际 ...

Core Viewpoint - The aviation equipment sector experienced a significant decline, with a drop of 6.55% on September 3, led by Morningstar Aviation's sharp fall [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] - Morningstar Aviation (300581) saw the largest decline, closing at 18.56 with a drop of 14.39% and a trading volume of 468,700 shares [1] - Other notable declines included Hengyu Xintong (300965) down 13.66%, and Zhong Wuyunji (688297) down 13.42% [1] Group 2: Trading Volume and Value - Morningstar Aviation had a trading value of 925 million yuan, while Hengyu Xintong had a trading value of 197 million yuan [1] - Zhong Wuyunji recorded a trading value of 1.275 billion yuan, indicating significant trading activity despite the price drop [1] Group 3: Capital Flow - The aviation equipment sector saw a net outflow of 3.863 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 3.455 billion yuan [2] - Speculative funds recorded a net inflow of 408 million yuan, indicating a mixed sentiment among different investor types [2]