Shengnantechnology(837006)

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晟楠科技(837006) - 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度
2025-09-15 10:47
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为了进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构,加强资金管理,建立防止控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的长效机制,避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生,保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》及《北京证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往 来适用本制度。 一、 ...
晟楠科技(837006) - 董事会秘书工作细则
2025-09-15 10:47
一、 审议及表决情况 证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-086 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.05《关于修订〈董事会秘 书工作细则〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理水平,明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《北京证券交易所上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 ...
晟楠科技(837006) - 利润分配管理制度
2025-09-15 10:46
江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.05《关于修订〈利润分配 管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-070 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 为了进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称 "公司")的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利 润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公 司监管指引第 ...
晟楠科技(837006) - 董事会议事规则
2025-09-15 10:46
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召 开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理 制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.01《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第一条 为规范董事会的决策行为,确保董事会高效运作和科学决策,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司设立董事会,对股东会 ...
晟楠科技(837006) - 对外投资管理制度
2025-09-15 10:46
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-075 江苏晟楠电子科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.10《关于修订〈对外投资 管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投 资安全,提高对外投资效益,根据《中华人民公司共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票 ...
晟楠科技(837006) - 网络投票实施细则
2025-09-15 10:46
江苏晟楠电子科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.14《关于修订〈网络投票 实施细则〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第一章总则 证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-079 第三章 股东会表决及计票规则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司" )股东会的表决机制,保护投资者合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、部门规章 、规范性 ...
晟楠科技(837006) - 投资者关系管理制度
2025-09-15 10:46
二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-084 江苏晟楠电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 5.03《关于修订〈投资者关 系管理制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理,规范公司投资者关系及投资者档案管理工作,加强公司与投资者 和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解 和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据 《中华 ...
晟楠科技(837006) - 独立董事专门会议工作制度
2025-09-15 10:46
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 4.08《关于修订〈独立董事 专门会议工作制度〉的议案》,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司的规 范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》以及 ...
晟楠科技(837006) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-09-15 10:46
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-065 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏晟楠电子科技股 | 第一条 为维护江苏晟楠电子科技股 | | 份有限公司(以下简称"公司")、股东 | | | | 份有限公司(以下简称"公司"或"本 | | 和债权人的合法权益,规范公司的组 | 公司")、股东、职工和债权人的合法权 | | 织和行为,根据《中华人民共和国公司 | 益,规范公司的组织和行为,根据《中 | | 法(以下简称"《公司法》")、《中华人 | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》 | | ...
晟楠科技(837006) - 证券事务代表任命公告
2025-09-15 10:46
聘任肖月女士为公司证券事务代表,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2025 年 9 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 肖月女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗 位职责的要求,其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的规定。 证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-064 江苏晟楠电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 15 日召开第 三届董事会第十五次会议,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,表决结果:同 意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 (二)人员变动 ...