证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-040 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券 交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为江苏晟楠电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第 十七次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独 立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的独立意见 经审阅，我们认为，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金不 会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或违 规使用募集资金的情形，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次 拟使用 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为江苏晟楠电子科技股 份有限公司(以下简称"晟楠科技"或"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对晟楠科技履行持续督导义务。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对晟楠 科技以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2023）696 号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日,北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-039 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会，现提名芮丹萍为江苏晟楠 电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏晟楠电 子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国 中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-029 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）独立董事意见 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,594,532.07 元，母公司未分配利润为 52,473,848.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,287,200 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.582573 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 40,000,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-027 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资 金置换预先已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况： 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕179号），经批准，公司 股票于 20 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-037 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明公告 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会，现提名顾剑玉为江苏晟楠 电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏晟楠电 子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， ...

证券简称： 晟楠科技 证券代码： 837006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 江苏省泰州市泰兴城东工业园区科创路 1 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、 ...

证券简称： 晟楠科技 证券代码： 837006 江苏省泰州市泰兴城东工业园区科创路 1 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司 江苏晟楠电子科技股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主 ...

证券简称： 晟楠科技 证券代码： 837006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 江苏省泰州市泰兴城东工业园区科创路 1 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券 交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书反馈稿不具有据以发行股 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主 ...