证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-043 江苏晟楠电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，无需相关部门批准或履行其他程序。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 8 日 15:00—2023 年 6 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-030 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展需要，江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向招商银行股份有限公司泰州分行泰兴支行申请不超过人民 币 5,000 万元的综合授信额度。本次授信包括但不限于开立银行承兑汇兑、保函、 流动资金贷款等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资 金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以 及公司与银行签订的合同为准。授信期限暂订为 1 年，担保方式为纯信用担保。 在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具 体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-034 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人顾剑玉，已充分了解并同意由提名人江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会提名为江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江 苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-036 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人芮丹萍，已充分了解并同意由提名人江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会提名为江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江 苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-033 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《江苏晟楠 电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席代表 60 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发 出 5.会议主持人：职工代表监事申洁 《江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于第二届监事会任期即将 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-041 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推荐董事、总经理吴国庆先生主持会议 6.会议列席人员：公司第二届监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶学俊、苏梅、叶楠、王洪平、凌敏、独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹 萍因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-038 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会，现提名毛亚斌为江苏晟楠 电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏晟楠电 子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范 ...

2023 年 3 月 30 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2023）696 号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 目,北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕179 号),经批准,公司股票 于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 20.000.000 股(超额配售选择权行使前),发行价格为 8.40 元/股,募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税) 人民币 18,524,170.76 元后,实际募集资金净额为人民币 149,475,829.24 元。截至 2023年5月10日,上述募集资金已全部到账,上述募集资金到位情况已经中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众环验字(2023)3300006 号 《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金 到账后,已全部存放于募集资金专项账 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-028 | 序号 | | | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金 | 实施 | | | | （%） | | | 用途 | 主体 | | 整后）（1） | （2） | （3）=（2）/ | | | | | | | | （1） | | 1 | 募投项目 智能特种 | 晟 | 楠 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | | | 装备扩产 | 科技 | | | | | | | 项目 | | | | | | | 2 | 募投项目 | 晟 | 楠 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 单位：元 江苏晟楠电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 1 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-032 江苏晟楠电子科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过： 提名潘丽红女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,886,200 股，占公司股本的 3.3066%，不是失信联合惩戒对象。 提名叶平荣先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,520,000 股，占公司股本的 1.7414%，不是失信联合惩戒对象。 提名申洁女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 ...