公告编号：2023-013 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2016 年 5 月 13 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为冷群英女士、刘瑞学先生，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.5979%， 实际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为冷群英女士、刘瑞学先生，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.5979%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动 ...

公告编号：2023-020 广东芭薇生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对相关财务信息进行更正，更正事项主 要涉及 2021 年度的财务报表及报表附注。 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年的净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率 平均不低于 8%，股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第九次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司独 立 ...

公告编号：2023-019 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告 公告编号：2023-014 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司将根据市场情况以及业务开展的需要，择机使用自有闲置资金购买银 行或其他金融机构发行的理财产品。 （四） 委托理财期限 本次委托理财期限为 2022 年年度股东大会通过之日起一年。 公告编号：2023-014 （五） 是否构成关联交易 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司拟在授权额度内利用自有闲 置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司于 2023 年 04 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过 了《关于使用闲置资金购买理财产品》议案，单笔投资不超过人民币 5000 万 元，在上述 ...

公告编号：2023-009 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。 公告编号：2023 ...

公告编号：2023-010 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期 货相关业务资格，作为公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未 公告编号：2023-010 来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为保证 公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意继续聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将 该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见 我们认为，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求 的前提下，公司使用单笔投资不超过人民币 5,000 万元（含本数） 的闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，可以提高 公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全 体股东的利 ...

公司在今后工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，规范履行信息披露义务，确 保公司信息披露的准确、及时、完整特此公告。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 补充确认关联交易公告的补发声明 公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台补发了《广东芭薇生物科技股 份有限公司补充确认 关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-025）。前述 关联交易是公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信 息披露要求，基于谨慎性原则，对 2020 年度与 2021 年度公司与广州飒默科生 物材料有限公司发生的关联交易的补充确认。 特此公告。 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 ...

公告编号：2023-032 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 （一） 投资者股份变动情况 | 股东 | | 股份 | 本次股份变动前 | | | 本次股份变动后 | 变动 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 性质 | 股数 | 占股本比 | 股数 | 占股本比 | 时间 | 方式 | | | | | （股） | 例 | （股） | 例 | | | | 杭 | 州 | 合计持有 | 8,632,000 | 11.2689% | 4,316,000 | 5.6345% | 2023 | 大宗 | | 叩 | 问 | 股份 | | | | | 年 5 | 交易 | | 股 | 权 | 其中：无 | 8,632,000 | 11.2689% | 4,316,000 | 5.6345% | 月 15 | | | 投 | 资 | 限售 ...

公告编号：2023-033 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司权益变动报告书 杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金 （有限合伙）的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真 实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 （一）合伙企业填写 企业名称 杭州叩问股权投资合伙企业（有限合 伙） 合伙类型 有限合伙 信息披露义务人实际控制人名称 杭州同创伟业资产管理有限公司 设立日期 2017 年 6 月 13 日 实缴出资 400,000,000 元 住所 浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 2 号楼 320 室 邮编 310000 所属行业 其他金融业 主要业务 创业投资 统一社会信用代码 91330110MA28U4B372 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 否 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 否 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 否 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 否 权益变动前是否为挂牌 ...

公告编号：2023-030 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人与部分投资者 签署《<投资协议>之补充协议（二）》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、原补充协议的主要情况 2021 年 10 月，公司在进行 2021 年第二次股票定向发行时，公司控股股东、 实际控制人冷群英、刘瑞学曾与广州云美产业投资合伙企业（有限合伙）签署了 《广东芭薇生物科技股份有限公司之投资协议》（以下简称"《投资协议》"）和《〈广 东芭薇生物科技股份有限公司投资协议〉之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。 上述《投资协议》和《补充协议》的相关内容详见本公司于 2021 年 11 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2021 年第二次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号： 2021-098）。 二、新签署的补充协议的情况 2023 年 5 月 1 ...