证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-098 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1. ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-096 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生 物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请， 公司于 2024 年 3 月 29 日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.01 元（不含税），募集资金净额为 人民币 41,721,007.99 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-093 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-094）、《2024 年半年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-092 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2 ...

Company Achievements - Bawei successfully completed the listing on the Beijing Stock Exchange, marking a new chapter in the company's development[2]. - The company achieved a significant breakthrough in raw material research and innovation with the registration of "Dihydroquercetin" as a new ingredient[2]. - Bawei obtained AEO Advanced Certification from Chinese Customs, signifying its entry into the AEO Advanced Certification enterprise group, which provides a "green pass" for global trade[2]. - The company participated in the 28th Shanghai CBE International Beauty Expo, showcasing its theme "Bawei Beauty, Quality Creates the Future" and was awarded the "Outstanding Supplier" honor[2]. - The company has actively engaged in public welfare and environmental protection activities, earning recognition as a "2023 Outstanding Contribution Unit for Rural Revitalization"[2]. Financial Performance - Revenue for the current period reached ¥266,135,252.41, representing a 24.83% increase compared to ¥213,197,060.56 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.14% to ¥14,740,470.25 from ¥21,721,845.55 year-on-year[14]. - The company's gross profit margin declined to 28.14% from 35.23% in the previous year[14]. - Total assets increased by 8.08% to ¥716,779,412.15, while total liabilities rose by 3.85% to ¥345,800,081.53[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥10,871,506.24, a decrease of 136.06% compared to ¥30,150,090.80 in the previous year[16]. - The company's ODM business model accounted for over 98% of its main business revenue during the reporting period[21]. - The company achieved operating revenue of ¥266,135,252.41, representing a year-on-year growth of 24.83%[23]. - Net profit for the period was ¥14,458,026.23, with a net profit margin of 5.43%, down 4.63 percentage points from the previous year[23]. Market Trends - The global cosmetics market is projected to reach ¥5,994 billion by 2024, indicating significant growth potential[25]. - The domestic cosmetics market size reached ¥5,169 billion in 2023, with a year-on-year growth of 6.4%[25]. - The domestic skincare market is projected to reach a market size of 301.4 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 7.5%[26]. - The domestic color cosmetics market is expected to grow to 58.5 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 10.8%[26]. - In 2024, nearly 60% of consumers prioritize anti-wrinkle and anti-aging features when selecting skincare products, indicating a shift towards efficacy-focused purchasing[27]. Operational Insights - The company has developed over 8,000 proprietary cosmetic base formulas, enhancing its ability to respond quickly to market demands[21]. - The company has established a comprehensive quality testing system, enabling it to issue third-party inspection reports and conduct in-house efficacy evaluations[21]. - R&D expenditure was ¥13,417,662.26, accounting for 5.04% of revenue, reflecting a year-on-year increase of 20.22%[24]. - The company plans to accelerate inventory turnover to enhance operating cash flow growth, with ending inventory valued at ¥20,660,000[45]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and the cyclical nature of "hit products," which may impact operational stability and performance[61]. - The company reported a significant risk of operational performance fluctuations due to various factors, including macroeconomic conditions and industry competition, and plans to enhance R&D investment to mitigate this risk[62]. - The inventory balance has been increasing, raising concerns about potential impairment losses; the company aims to optimize inventory management to reduce this risk[62]. - The company has established internal control measures to manage third-party payments, ensuring that sales revenue is accurate and complete, thus minimizing related risks[62]. Environmental Initiatives - The company implemented a photovoltaic power generation project, producing 422,800 kWh of electricity and reducing CO2 emissions by 421.5 tons[53]. - The company has been recognized as a "Demonstration Unit for Waste Classification Work" in Jianggao Town, reflecting its commitment to environmental sustainability[58]. - The company is focusing on collaborating with environmentally friendly suppliers to reduce its carbon footprint[59]. Shareholder Information - The total share capital of Bawei is 85,800,000 shares, with no preferred shares issued[11]. - The company completed a public offering of 8 million shares, raising a total of 46.16 million yuan[76]. - The largest shareholder, Leng Qunying, holds 19,350,000 shares, representing 22.55% of the total shares[77]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 4,160,000 restricted shares registered for the director, indicating a commitment to employee motivation[68]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[106]. - The company aims to strengthen R&D innovation and optimize smart manufacturing processes to meet changing customer needs and reduce the risk of losing major clients[61].

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-091 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事 人数由 8 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十四条 董事会由 8 名董事组 | 第一百二十四条 董事会由 7 名董事组 | | 成，其中包括 1 名董事长、3 名独立董 | 成，其中包括 1 名董事长、3 名独立董 | | 事，其中 1 名独立董事应当为会计专业 | 事，其中 1 名独立董事应当为会计专业 | | 人士，董事由股东大会选举或更换，公 | 人士，董事由股东大会选举 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-085 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 广东芭薇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告 提名冷群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,350,000 股，占公司股本的 22.5524%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘瑞学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 12.5874%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-089 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司，现提名周世勇先生、何红渠先生及 蔡光云先生为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东芭薇生物科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-083 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-087 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何红渠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司提 名为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇生物科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其 ...