证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-069 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东芭薇生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东芭薇生物科技股份有 限公司独立董事工作制度》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-063 广东芭薇生物科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，敦促 公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-068 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件、北京证券交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-076 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、勤勉忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营业务 发展的需要，可以聘请副总经 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-085 广东芭薇生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东芭薇生物科技股份有限公司关联 交易管理制度》（以下简称"《关联交易管 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-059 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并 修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及上市公司章程指引等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东芭薇生物科技 | 第一条 为维护广东芭薇生物科技股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | 公司"）、公司股东和债权人的合法权 | | 司"）、公司股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-056 广东芭薇生物科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 该议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州芭薇 生物科技有限公司（以下简称"广州芭薇"）为满足经营发展需要，优化贷款结 构，拟向中国农业银行股份有限公司广州从化支行申请不超过人民币 6,000 万元 （含 6,000 万元）的贷款，用于"芭薇生物科研生产基地（二期）"项目建设， 贷款期限不超过 16 年。 广州芭薇以广州市从化区明珠工业园宝珠大道北侧的在建工程为项目贷款 提供抵押担保，广东芭薇生物科技股份有限公司提供连带责任保证担保，具体事 宜以最终签订的贷款协议和担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司为全资子 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-081 广东芭薇生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《广东芭 薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-067 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《广东芭薇生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-055 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公 司于 2024 年 3 月 29 日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.02 元（不含税），募集资金净额 为人民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天 ...