证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-097 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,116,877 股，占公司有表决权股份总数的 56.49%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-099 第四届监事会第一次会议决议公告 广东芭薇生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈清云先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-100 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过： 聘任冷群英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,350,000 股，占公司股本的 22.55%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 4,747,000 股，占公司股本的 5.53%，不是失信联合惩戒对象。 聘任冷智刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上 述聘任人员直接持有公司股份 10,735,824 股，间接持有公司股份 1,024,000 股，合计占 公司股 ...

Company Achievements - Bawei successfully completed the listing on the Beijing Stock Exchange, marking a new chapter in the company's development[2]. - The company achieved a significant breakthrough in raw material research and innovation with the registration of "Dihydroquercetin" as a new ingredient[2]. - Bawei obtained AEO Advanced Certification from Chinese Customs, signifying its entry into the AEO Advanced Certification enterprise group, which provides a "green pass" for global trade[2]. - The company participated in the 28th Shanghai CBE International Beauty Expo, showcasing its theme "Bawei Beauty, Quality Creates the Future" and was awarded the "Outstanding Supplier" honor[2]. - The company has actively engaged in public welfare and environmental protection activities, earning recognition as a "2023 Outstanding Contribution Unit for Rural Revitalization"[2]. Financial Performance - Revenue for the current period reached ¥266,135,252.41, representing a 24.83% increase compared to ¥213,197,060.56 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.14% to ¥14,740,470.25 from ¥21,721,845.55 year-on-year[14]. - The company's gross profit margin declined to 28.14% from 35.23% in the previous year[14]. - Total assets increased by 8.08% to ¥716,779,412.15, while total liabilities rose by 3.85% to ¥345,800,081.53[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥10,871,506.24, a decrease of 136.06% compared to ¥30,150,090.80 in the previous year[16]. - The company's ODM business model accounted for over 98% of its main business revenue during the reporting period[21]. - The company achieved operating revenue of ¥266,135,252.41, representing a year-on-year growth of 24.83%[23]. - Net profit for the period was ¥14,458,026.23, with a net profit margin of 5.43%, down 4.63 percentage points from the previous year[23]. Market Trends - The global cosmetics market is projected to reach ¥5,994 billion by 2024, indicating significant growth potential[25]. - The domestic cosmetics market size reached ¥5,169 billion in 2023, with a year-on-year growth of 6.4%[25]. - The domestic skincare market is projected to reach a market size of 301.4 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 7.5%[26]. - The domestic color cosmetics market is expected to grow to 58.5 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 10.8%[26]. - In 2024, nearly 60% of consumers prioritize anti-wrinkle and anti-aging features when selecting skincare products, indicating a shift towards efficacy-focused purchasing[27]. Operational Insights - The company has developed over 8,000 proprietary cosmetic base formulas, enhancing its ability to respond quickly to market demands[21]. - The company has established a comprehensive quality testing system, enabling it to issue third-party inspection reports and conduct in-house efficacy evaluations[21]. - R&D expenditure was ¥13,417,662.26, accounting for 5.04% of revenue, reflecting a year-on-year increase of 20.22%[24]. - The company plans to accelerate inventory turnover to enhance operating cash flow growth, with ending inventory valued at ¥20,660,000[45]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and the cyclical nature of "hit products," which may impact operational stability and performance[61]. - The company reported a significant risk of operational performance fluctuations due to various factors, including macroeconomic conditions and industry competition, and plans to enhance R&D investment to mitigate this risk[62]. - The inventory balance has been increasing, raising concerns about potential impairment losses; the company aims to optimize inventory management to reduce this risk[62]. - The company has established internal control measures to manage third-party payments, ensuring that sales revenue is accurate and complete, thus minimizing related risks[62]. Environmental Initiatives - The company implemented a photovoltaic power generation project, producing 422,800 kWh of electricity and reducing CO2 emissions by 421.5 tons[53]. - The company has been recognized as a "Demonstration Unit for Waste Classification Work" in Jianggao Town, reflecting its commitment to environmental sustainability[58]. - The company is focusing on collaborating with environmentally friendly suppliers to reduce its carbon footprint[59]. Shareholder Information - The total share capital of Bawei is 85,800,000 shares, with no preferred shares issued[11]. - The company completed a public offering of 8 million shares, raising a total of 46.16 million yuan[76]. - The largest shareholder, Leng Qunying, holds 19,350,000 shares, representing 22.55% of the total shares[77]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 4,160,000 restricted shares registered for the director, indicating a commitment to employee motivation[68]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[106]. - The company aims to strengthen R&D innovation and optimize smart manufacturing processes to meet changing customer needs and reduce the risk of losing major clients[61].

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-092 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-096 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生 物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请， 公司于 2024 年 3 月 29 日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.01 元（不含税），募集资金净额为 人民币 41,721,007.99 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-093 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-094）、《2024 年半年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-090 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 2 日 15:00—2024 年 9 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-083 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-084 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 8 月 16 日上午在芭薇股份创新中心 8 楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议 由陈清云先生主持，会议应到职工代表 38 名，出席和授权出席职工代表 38 名。 二、会议审议议案及表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （一）审议通过《关于选举赵江华女士担任公司第四届监事会职工代表监事 的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 18 日届满，现根据《公司法》 和《公司章程》 ...