证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-075 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和 董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书由董事 会聘任或者解聘，对公司和董事会 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-062 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）等有关 法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况， ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-070 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担保形式包括但 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及 《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 不限于保证、抵押及质押。具体 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-079 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有 关法律、法规、规范性文件和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 广东芭薇生物科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的一个专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-080 广东芭薇生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指信息披露部门尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或 网站上正式公开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大 信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司 ...

内幕信息知情人登记及保密制度 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-077 广东芭薇生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总 则 第一条 为完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理制度，进一步做好内幕信息的保密工作，防范内幕交易等违法行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6号——内幕信息知情人管理及报 送》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记信息 本制度经广东芭薇生物科 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-064 第一条 为进一步加强广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规章和规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易，是指公司 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-086 广东芭薇生物科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合《广东芭薇生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-084 广东芭薇生物科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定， 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其公司章程等相关规定。 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事（如 有）。 第七条 子公 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-058 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于使用基本户支付募投项目人员费并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用基 本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项 目实施期间，使用基本户支付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等 额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2024年2月22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 322号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于2024 年3月29日上市。 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 ...