2 月 Firm 湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年八月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编:410000 电话:0731-82953778 传真:0731-82953779 网站:www.qiyuan.com (三)本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 www.qiyuan.com 致:广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受广东芭薇生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临 时股东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证,并 发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《上市公司股东会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》(以下简 ...

证券之星消息，8月19日化妆品板块较上一交易日上涨0.25%，青松股份领涨。当日上证指数报收于 3727.29，下跌0.02%。深证成指报收于11821.63，下跌0.12%。化妆品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300132 | 青松股份 | 6.35 | 4.79% | 46.79万 | | 2.93亿 | | 300886 | 华业香料 | 31.15 | 2.50% | 5.12万 | | · 1.57亿 | | 300740 | 水羊股份 | 18.90 | 2.38% | 21.47万 | | 4.05亿 | | 837023 | 芭薇股份 | 19.10 | 1.76% | 4.14万 | | 7911.63万 | | 300955 | 嘉亨家化 | 20.60 | 1.38% | 3.04万 | | 6227.35万 | | 603983 | 丸美生物 | 43.78 | 1.34% | 4.54万 | | 2666T | | ...

证券之星消息，8月15日化妆品板块较上一交易日上涨1.2%，水羊股份领涨。当日上证指数报收于 3696.77，上涨0.83%。深证成指报收于11634.67，上涨1.6%。化妆品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300740 | 水羊股份 | 18.09 | 2.67% | 15.36万 | 2.76亿 | | 603983 | 丸美生物 | 41.52 | 2.42% | 2.72万 | + 1.12亿 | | 837023 | 芭薇股份 | 18.00 | 2.10% | 1.89万 | 3382.29万 | | 300856 | 科思股份 | 15.44 | 1.98% | 4.58万 | 7025.97万 | | 600223 | 福瑞达 | 8.31 | 1.71% | 13.24万 | 1.10亿 | | 300957 | 贝泰妮 | 45.20 | 1.57% | 3.95万 | 1.77亿 | | 603605 | 班薬雅 | 83.05 | ...

Market Overview - On August 13, the cosmetics sector rose by 0.32% compared to the previous trading day, with Huaye Fragrance leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3683.46, up 0.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 11551.36, up 1.76% [1] Individual Stock Performance - Huaye Fragrance (300886) closed at 31.95, with an increase of 8.56% and a trading volume of 118,700 shares, amounting to a transaction value of 377 million yuan [1] - Qingsong Co. (300132) closed at 6.28, up 2.11%, with a trading volume of 529,100 shares and a transaction value of 296.6 million yuan [1] - Shuiyang Co. (300740) closed at 18.44, up 1.88%, with a trading volume of 195,100 shares and a transaction value of 358 million yuan [1] - Other notable performances include Kesheng Co. (300856) up 1.37%, and Beitaini (300957) up 0.44% [1] Capital Flow Analysis - The cosmetics sector experienced a net outflow of 66.27 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 41.45 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Huaye Fragrance, with a net inflow of 42.14 million yuan from institutional investors [3] - Conversely, Jincheng New Materials (300849) saw a net outflow of 6.41 million yuan from institutional investors [3]

证券日报网讯 8月7日晚间，芭薇股份发布公告称，公司董事会提名李学楠女士为公司第四届董事会独 立董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事任命公告 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、任命董监高的基本情况 （一）公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人 员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司 监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选 公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》。 公司董事会提名李学楠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自 公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。如李学楠女士经公司股东 会同意选举为独立董事，公司董事会同意选举李学 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-047 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李学楠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李学楠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-046 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名李学楠女士为广东芭 薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广东芭薇生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-045 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 周世勇先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委 员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不 符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 周世勇先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-049 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 21 日 15:00—2025 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...