公告编号：2023-051 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 监事会 2023 年 6 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广东芭薇生物科技股份有限公 司的第三届监事会监事，在认真检查和审核了相关文件资料的基础上，就公司董 事会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的具体方案发表意见如下： 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方 案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况， 符合公司长期发展战略，有利于壮大公司规模，改善公司资本结构，增强企业发 展后劲和抗风险能力。发行方案符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管 理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情 形。因此，我们同意《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证 ...

公告编号：2023-057 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构或个人代为行使。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公告编号：2023-057 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

公告编号：2023-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司投资者关系管理办法 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理办法 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下 统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法 ...

公告编号：2023-040 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 公告编号：2023-040 （一 ...

公告编号：2023-064 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 公告编号：2023-064 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者其他信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所其他有关规定在规定信息披露 平台公告信息。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票交 易价格或投资者投资决策可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保证信息披露内 ...

公告编号：2023-079 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事、监事和 高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监 高"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促 进公司的 ...

公告编号：2023-052 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号：2023-052 公司拟申请公开发行股票并在 ...

公告编号：2023-075 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案（之二）》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息知情人管理制度，进一步做好内幕信息的保密工作，防范内幕交易等违法 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]25757-4 号 录 前 次 募 集 资 金 使用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm:///ac.mof.gov.cn）"进行查理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm:///ac.mof.gov.cn）"进行查了 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]25757-4 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")截至2022 年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 四、鉴证意见 我们认为,广东芭薇《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指 引 -- 发行类第7号》的规定,在所有重大方面公允反映了广东芭薇截至2022年12月31日的 前次募集资金使用情况。 前次募集资金使用情况鉴证报告（续） 天职业字[2023]25757 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2023-038 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金概况 根据公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的具体方案，公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行新股股票募集资金用 于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 智能生产车间建设项目 | 6,095.41 | 4,000.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,912.02 | 2,400.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 13,007.43 | 8,400.00 | 广东芭薇生物 ...