证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-017 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 209,342,189.28 元，母公司未分配利润为 153,253,793.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,136,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 31,068,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"或"公司"） 保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自查情况并结 合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对 公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为钟永铎，截至本报告披露日，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比 例为 58.89%。 公司存在控股股东，控股股东为钟永铎，截至本报告披露日，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 51.65%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-021 青岛建邦汽车科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕 35 号）要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕 35 号，以下简称"15 号准则解释"），该解释"关于企业将固定资产达到预定可 使用状态 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-012 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕、张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-010 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：钟永铎先生 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告 编号：2023-013）。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-008 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日 召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议案》 及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易 所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司 注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-147）。。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于变更注册资本的审议情况 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技 股份有 ...

2023-009 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 $$\Xi\,{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 33 | | 第 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-007 青岛建邦汽车科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 175,125 股，占公司总股本 0.28%，可交易时 间为 2023 年 3 月 2 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实际 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除限 | | | | | | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | 名或名 | 控制人 | 级管理人员任 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 或其一 | 职情况 | | 股票数量 | | 量 | | | | 致行动 | | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 423,282,462.07, a decrease of 12.05% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 21.04% to CNY 50,396,800.14[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 8.97% to CNY 43,476,207.44[3] - Basic earnings per share increased by 18.84% to CNY 0.82[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 604,757,032.98, up 7.71% year-on-year[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 10.97% to CNY 467,166,337.04[3] Profitability and Margins - The overall gross profit margin improved from 23.05% in 2021 to 25.86%, an increase of 2.81 percentage points[5] - The company recorded a foreign exchange gain of CNY 5,350,000, a year-on-year increase of 262.67%[5] - Government subsidies received during the reporting period amounted to CNY 8,820,000, up 220.76% year-on-year[5] Strategic Adjustments - The company adjusted its product structure and strengthened cost control in response to external challenges[5]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-005 青岛建邦汽车科技股份有限公司 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 特此公告。 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 36,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.06%。公司已于 2023 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 36,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 62,172,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 62,136,000 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | ...