证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-110 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十八次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》）"、《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）等法律、法 规及规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第二十八次会议议案的相 关事项进行了审核，发表审核意见如下： 三、《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权的议案》的核查意 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次解除限售的批准和授权 | 1 | | --- | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | 4 | | 三、结论性意见 8 | | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 北京德恒律师事务所 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-112 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理 办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就 公司 2022 年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集 投票权。 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号 ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次预留授予的批准和授权 | 1 | | --- | --- | | 二、本次预留授予的具体情况 | 4 | | 三、结论性意见 5 | | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划预留股份授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 的限售期，在达到本激励计划规定的解 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-107 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 26 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股 权激励计划（草案）>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年 股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股 份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划（草案）事宜的议案》，同日公 司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了上述议案。关联董事回避了表决。 独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就公司 2023 年第四次临时股东大会审议的 本 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-105 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 股权激励计划（草 案）>预留股份激励对象获授事宜的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股 票授予公告》（公告编号：2024-107）。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)》 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-106 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件及《2023 年激励计划》规定的激励 对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。本次获授的激 励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授的情形， 《2023 年激励计划》无获授限制性股票条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《2023 年激励计划》 中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向 9 名符合条件的 激励对象合计授予限制性股票 24 万股，限制性股票授予价格为 3.43 元/股。 特此公告。 预留限制性股票授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,646,734 股，占公司有表决权股份总数的 52.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.70%。 议案内容详见公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | ਲ | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 6 | | | （二）本激励计划预留授予相关事项与股东大会审议通过的股权激励计划 | | | 差异情况 8 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 9 | | | （四）本激励计划预留授予情况 9 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 11 | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 东方证券股份有限公司 | | 财务顾问报 ...