证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-104 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股 票授予公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年股权激励计划（草案） 预留股票授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>预留限 制性股票激励对象名单的议案》，并于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）预留股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2024-099），公司监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所上市 ...

（一） 基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛卡库 再制造科技有限公司（以下简称"卡库再制造"）近日与温州市晟沐贸易有限公 司（以下简称"晟沐贸易"）及其关联公司温州市固本科技有限公司（以下简称 "固本科技"）签订了《销售框架协议》，晟沐贸易及固本科技向卡库再制造采购 汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币 8,000 万元。 （二） 审批情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 1、温州市晟沐贸易有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇华海路 8 号 701 室（研发车间） 法定代表人：戴晨霞 注册资本：100 万元 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- 29 | 836263 | 中航泰达 | 8.16 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | | 2024-10- 29 | 837242 | 建邦科技 | 20 | 92300 | 国泰君安证券股份有 限公司重庆朝天门营 | 华泰证券股份有限公 司重庆春晖路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-10- 29 | 835438 | 戈碧迦 | 22.78 | 500000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有 限公司黄石广场路证 | | | | | | | | 券营业部 | ...

释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： 北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 预留股份授予价格调整相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本激励计划预留股份授予价格调整的批准和授权 1 | | --- | | 二、本激励计划预留股份授予价格调整的相关事项 3 | | 三、结论性意见 4 | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划预留股份授予价格调整相关事项的法律意见 | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股 ...

北京 BEIJING 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划行权价格调整之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")调 整行权价格事项(以下简称"本次调整"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")、 北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、 行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")和《青岛建邦 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》 1.议案内容： 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-091 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关 ...

综上，公司监事会认为：《2022 年激励计划》股票期权行权价格调整事项不 存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于调整<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>股票期权行权价格的议案》。 二、《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）>预留股份授予价格的议案》的核查意见 经审查，公司调整《2023 年激励计划》预留股份授予价格，符合《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-093 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-097 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）》预留股份授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）> 预留股份价格的议案》，同意对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留股份授予价格进行调整。现将 有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》已 履行的相关审批程序 1、2023 年 10 月 26 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 202 ...