证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-002 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮件方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王帅和因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《关于监事会换 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-123 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 | 开户银行 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-124 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预留限制性股票授予情况 5.授予人数：9 人 6.授予数量：24 万股 7.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 | | 序号 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次授予总 量的比例（%） | 占授予前总股 本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 陈汝刚 | 1 | 董事会秘书 | 2 | 8.33% | 0.03% | | 董事、高级管理人员合计 | | | 2 | 8.33% | 0.03% | | 二、核心员工 | | | | | | | 孔祥峰 | 1 | 核心员工 | 9 | 37.50% | 0.14% | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-125 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划（草案）预留授予股票期权第一个行权期 行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码：建邦 JLC2、850085 2、授予日：2023 年 11 月 14 日 3、股票登记日：2025 年 1 月 2 日 4、可交易日：2025 年 1 月 3 日 5、行权价格（调整后）：7.34 元/份 6、实际行权人数：33 人 7、实际行权数量：35.375 万份 8、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 （二）实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | 可行权数 | 实际行权 | 实际行权 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 对应股票 | | | | | 量（份） | 数量（份） | 数量（股） ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 830974 | 凯大催化 | 6.27 | 114200 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 | 方正证券股份有限公 | | 27 | | | | | | 司浙江分公司 | | | | | | | 部 | | | 2024-12- | 833429 | 康比特 | 21 | 140000 | 中泰证券股份有限公 司北京自贸试验区证 | 中信建投证券股份有 限公司北京朝阳分公 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 券营业部 | 司 | | 2024-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 27 | 837242 | 建邦科技 | 29 | 80000 | 司北京自贸试验区证 | 限公司北京朝阳分公 | | | | | | | 券营业部 | 司 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-120 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以电话、邮件方式发出 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 12 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-122）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-121 一、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》的核查意见： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等相关规章制度的有关规定，青岛建 邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第三届监事会第二十九 次会议相关事项进行了审核，发表核查意见如下： 经审查，公司监事会认为公司本次将募投项目"汽车非易损件新产品开发项 目"予以结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金的事项是公司根据项目 实际经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金 流状况，降低公司财务费用，不会对公司正常经营产生重大不利影响。 青岛建邦汽车科技 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-119 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称"《管理制度》")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管 理制度》经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，2022 年度第二次临时 股东大会修订，2023 年第五次临时股东大会修订。根据《管理制度》要求，公司 董事会批准开设了中信银行股份有限公司青岛山东路支行 8110601011501149436 号、8110601011901149437 号和民生银行股份有限公司青岛胶州支行 632193746 号专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2020 年 7 月 23 日与中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订 了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-122 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，鉴于公司募集资金投资项目"汽车非易损件新产品开发项目"达到预定可 使用状态，同意上述募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永 久补充流动资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000 股，发行价为 18.86 元/股， ...