证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-066 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 拟取消监事会、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 修订后 | | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护青岛建邦汽车科技股 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 称" 《公司法》"）、《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 证券法》（以下简称" 《证券法》"）、 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-100 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次 会议决议召集股东会。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法合规性 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 26 日 15:00—2025 年 6 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.c ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-064 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟取消监事会、 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-065 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第四届监事会第三次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划 （草案）>部分限制性股票的议案》的核查意见 经审查，《第一期激励计划》预留授予限制性股票第三个解限售期内 1 名激 励对象自愿离职，因此，根据《第一期激励计划》第十三章之公司与激励对象发 生异动时股权激励计划的执行之二激励对象个人情况发生变化的处理之（三）规 定的激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离 职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照规 定回购注销的规定，公司将 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股 票按照规定予以回购注销。 综上，公司监事会认为：本次限制性股票回购注销方案符合《管理办法》《上 市规则》《监管指引第 3 号》及《第一期激励计划》的有关规定，审议程序 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王凤敏、代晓玲、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-097 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案》 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 因激励对象严庆翔自愿离职，需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回 购注销数量为限制性股票 10,000 股。 综上，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及 《2023 年激励计划》的有关规定并结合实际情形，公司将对上述 1 名激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票予以回购并注销，上述回 购注销股份占公司目前股本总数的 0.015%。 三、回购基本情况 一、审议及表决情况 2025 年 6 月 11 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于拟回购注销< 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案>部分限制性股票的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-096 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 6 月 11 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于拟回购注销< 青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的 议案》，同日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审 议通过了上述议案。 该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）激励对象因自愿离职需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 2021 年 1 月 7 日，公司披露了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权 激励计划（草案）》（公告编号：2021-006）（以下简称"《第一期激励计划》"）， 该《第一期激励计划》第十三章之公司 ...

68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")注销部分股票期权(以 下简称"本次注销")所涉相关 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次回购注销的批准和授权 | 1 | | --- | --- | | 二、本次回购注销的原因、数量与价格 | 4 | | 三、结论性意见 5 | | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 释 义 法律意见 德恒 01F20231570-06 号 致：青岛建邦汽车科技股份有限公司 本所接受公司委托，为公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。根据《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》《监管指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本所律师查阅了本所认为出具本法律意见所应查阅的文件和资 料，并就相关问题向公司的管理人员做了必要的询问与调查。 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具 ...

naw linkstriw com 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划预留限制性股票第三个解除限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留限制性股票第三个解除 限售 ...