证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-106 青岛建邦汽车科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 81,000 股，占公司总股本 0.12%，可交易时 间为 2025 年 7 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解 | 本次变 更限售 | 变更后 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东、实际 | 事、高级 | | 除限售 | | | 限售股数 | 除限售 | | 序号 | 名或名 | 控制人或其 | 管理人员 | 限售原 | 登记股 | 类型登 | 限售类 | 占公司总 | 的股票 | | | 称 | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 票数量 | 记股票 数量 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-105 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于拟取消监事会、减少注册 资本暨修订<公司章程>的议案》《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公 司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》《关于拟回购注销<青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的 议案》，上述议案又经 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议 通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《青岛 建邦汽车科技股份有限公司章程》《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激 励计划（ ...

SHANGHAI 19F ONF IIIIA7111 68 Yin Chena Road Middle Shanahai 200120 PR China MBARN Hinkslow ODD 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-104 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,265,360 股，占公司有表决权股份总数的 50.53%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-103 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划（草案）部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定及公司 2022 年第五次临时股东大会授 权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中登公司"） 提交注销部分股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理完毕，现 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：一种电动液压泵的检测装置和检测方法 上述专利证书的取得，有助于保护公司自主知识产权，但是专利成果为公司 带来的经济效益暂不确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 专利权人：青岛建邦汽车科技股份有限公司 授权公告号：CN 112943745 B 授权公告日：2025 年 06 月 20 日 该发明专利属于液压泵检测领域，主要解决了非线性液压泵只能对关键点进 行检测，无法进行全工况（从空载到过载）检测，导致检测结果不准确的问题。 该专利通过特有的可以软件控制的比例阀，不需要人为设定检测点，即可实现对 全工况压强、流量等性能的检测，便于高效地检测电动液压泵 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》 预留限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 （以下简称"《第一期激励计划》"）的有关规定，公司《第一期激励计划》预留 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、《第一期激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有限 公司第一期股权激 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-098 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 6 月 11 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于拟注销<青岛 建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议 案》，同日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议 通过了上述议案。现将有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理 办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.19：《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用 资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控 制人及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-079 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 负责信息披露事务、股东会和董事会会议、审计委员会会议的 筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职条件 ...