证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：一种电动液压泵的检测装置和检测方法 上述专利证书的取得，有助于保护公司自主知识产权，但是专利成果为公司 带来的经济效益暂不确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 专利权人：青岛建邦汽车科技股份有限公司 授权公告号：CN 112943745 B 授权公告日：2025 年 06 月 20 日 该发明专利属于液压泵检测领域，主要解决了非线性液压泵只能对关键点进 行检测，无法进行全工况（从空载到过载）检测，导致检测结果不准确的问题。 该专利通过特有的可以软件控制的比例阀，不需要人为设定检测点，即可实现对 全工况压强、流量等性能的检测，便于高效地检测电动液压泵 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》 预留限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 （以下简称"《第一期激励计划》"）的有关规定，公司《第一期激励计划》预留 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、《第一期激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有限 公司第一期股权激 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-098 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 6 月 11 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于拟注销<青岛 建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议 案》，同日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议 通过了上述议案。现将有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理 办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.19：《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用 资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控 制人及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-078 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步推动青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛建邦 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-079 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 负责信息披露事务、股东会和董事会会议、审计委员会会议的 筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职条件 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.20：《关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会时，应当提供网络投票方式。 第二章 网络投票的准备工作 第三章 股东会表决及计票规则 股东通过多个股东账户 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-068 青岛建邦汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京 证券交易所股票上市规则》及《青岛建邦汽车科技股份有限公 司章程》（ ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-069 青岛建邦汽车科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.03：《关于拟修订公司<信息披露事务管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.07：《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-073 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高 募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 ...