证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-028 | 第一章 | | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | | 36 | | 第一节 | | 董事 | 36 | | 第二节 | | 董事会 | 40 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 46 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 47 | | 第七章 | 监事会 | | 50 | | 第 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-027 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于变更注册资本的审议情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召 开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本的议案》 及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所 官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司拟变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于拟变更注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有 限公司 2025 年第一次临时股东大会决 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-026 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 14 日 活动地点：上海浦东香格里拉大酒店、上海凯宾斯基大酒店 参会单位及人员：开源证券、国泰君安证券、睿华资本、凯石基金、朋德蓝 鹰资本、和君资本、厦门国贸投资、鸿富基金、汇瑾资本、东北证券、首创证券、 上汽金控、岙夏投资、中泰证券、长承私募、华鑫证券、汇美盈创、云脊私募、 晖锐投资、平安证券、国元证券、秉辉私募、赛颐财鑫资本、平安人寿、第一创 业证券、申万宏源证券（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书陈汝刚先生 三、投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 问题 1：公司对自身的市场定位是什么？运营模式的核心 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-025 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：一种房车加热器阀门控制系统和方法 专利号：ZL 2023 1 0144630.5 专利权人：青岛建邦汽车科技股份有限公司 二、对公司的影响 "一种房车加热器阀门控制系统和方法"发明专利的取得有利于提升公司的 核心竞争力，保护公司知识产权，发挥自主知识产权优势，有助于提升公司的核 心竞争力，对公司未来的经营发展具有一定的促进作用。 截止 2025 年 2 月 14 日公司共取得 93 项专利技术（其中发明专利 12 项，实 用新型专利 78 项，外观设计专利 3 项）、112 项计算机软件著作权、13 项作品著 作权；全资子公司青岛卡库再制造科技有限公司共取得 18 项专利技术（全部为 实 ...

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-024 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟在山东青岛设立全资子公司青 岛迅研汽车科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），注 册资本 2,000 万元，公司拟以现金方式认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-020 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、楼周仁、海乐、单军、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-021 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-022 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过： 选举钟永铎先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,994,700 股，占公司股本的 50.11%，不是失 信联合惩戒对象。 聘任赵珉女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合 惩戒对象。 聘任陈汝刚先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 59,000 股，占公司股本的 0.09%，不是 ...