证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-060 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"、"发行人" 或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本 次发行"） 于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公 司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/股。本 次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165 万股，合 计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 二、自筹资金已支付发行费用情况 公司本次发行的各项发行费用合计 16,122,465.95 元（不含增值税）。截至 2023 年 6 月 29 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,688,679.23 元（不 含增值税），拟置换 3,688,679.23 元（不含增值税）。具体情况如下： 三、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用募集资金置换已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督 ...

一、募集资金基本情况 东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用基本户及一般户 支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项进行了核查，相关核查情况 及意见如下： 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"） ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-056 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书任免的公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第 十四次会议审议通过了《关于董事会秘书任免》的议案，付琦先生因工作安排原因辞去 董事会秘书职务，任命李佳慧先生为公司董事会秘书。 任命李佳慧先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任免原因 付琦先生因工作安排原因辞去董事会秘书职务，任命李佳慧先生为公司董事会秘 书。 （三）新任董监高人员履历 李佳慧，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2008 年 12 月任神州数码（中国）有限公司项目总监；2009 年 1 月至 2011 年 7 月任北京三基盛元电子技术有限公司技术总监；2011 年 8 月至 2015 年 10 月任公司部 门经理、项目总监；2015 年 11 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-065 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 会议召开地点：华信永道（北京）科技股份有限公司会议室 2.会议召开方式：现场 对性调整，具体如下：综合服务能力提升项目项目实施地点深圳和济南的实施主 体分别变更为全资子公司香江金融服务（深圳）有限公司和全资子公司济南华信 永道数字科技有限公司，同时新增实施地点武汉和昆明，分别新增实施主体金政 数字科技（武汉）有限公司和金政数字科技（昆明）有限公司。新增的实施地点 可通过租赁场地、购置行业内先进的软硬件设备和相关配套设施，引进相关技术 人员及开发人员，提高公司在华南、华北、西南及华东等地区内的客户服务能力， 满足客户需求，提升市场占有率。 数字智治一体化平台项目，主要建设内容包含数据标准规范体系建设、数据 中台建设及数据应用系统 ...

任命付琦先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-050 （二）任免原因 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 李佳慧先生因工作安排原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，2023 年 8 月 15 日，召开公司 2023 年第 一次职工代表大会，选举付琦为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满 之日止。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任免不会对公司经营产生影响。 三、备查文件 《华信永道（北京）科技股份有限公司第三 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第 十四次会议审议通过了《关于拟变更公司董事》的议案，经公司持股 3%以上股东上海 云鑫创业投资有限公司提名，拟将其委派董事由林光宇先生变更为彭韵女士，董事会同 意提名彭韵女士为董事候选人。 提名彭韵女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-053 华信永道（北京）科技股份有限公司拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 彭韵，女，汉族，1979 年 11 月出生于湖南省长沙市，2002 年毕业于中南大学。于 2011 年加入阿里巴巴集团，现任蚂蚁集团支付宝事业群数字政府服务部副总裁。 （二）任免原因 公司持股 3%以上股 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-062 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 30 日 15:00—2023 年 8 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （二）召集人 本次股东大会 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-055 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用基本户及一般户支付募投项目人员薪 酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 1 ...

证券代码：837592 券简称：华信永道 公告编号：2023-063 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华信永 道（北京）科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十四次会议相 关事项发表独立意见如下： 三、针对《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集 资金等额置换》的议案的独立意见 我们认为公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资 金等额置换不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及其他股东特别 是 ...