华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意 见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华信永 道（北京）科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十四次会议相 关事项发表事前认可意见如下： 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-064 一、针对《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》的议案的事前认 可意见 经认真核查，公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在配合公 司战略落地，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立 性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 15 日收到董事会秘书付琦先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司安排的其他职务。 （二）辞职原因 由于工作安排原因辞去董事会秘书职务 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-046 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书辞职公告 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响。 三、备查文件 付琦先生的《董事会秘书辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-061 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后， ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 变更募投项目实施主体、地点及实施方式并 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司变更募投项目实施主 体、地点及实施方式并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所 ...

一、合作投资概述 东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司与私募基金合作投资 暨关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： （一）基本情况 因战略发展规划和经营发展需要，华信永道拟与臻合基金管理有限公司（以 下简称"臻合基金"）、大连融达投资有限责任公司（以下简称"大连融达"）、大 连德泰投资有限公司（以下简称"大连德泰"）等机构共同出资设立"大连臻合 创业投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"投资基金"），具体名称以工商管理 部门核定为准。投资基金合伙期限为七年，自投资基金成立之日起算。 该投资基金注册地为大连市金普新区，为投资基金主要经 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-057 华信永道（北京）科技股份有限公司与私募基金合作投资（暨关联交 易）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 本次投资不使用募集资金。 （三） 是否构成重大资产重组 本次投资不构成重大资产重组。 （四） 是否构成关联交易 本次投资构成关联交易。 （五） 决策与审批程序 公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》的议案。 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构东北证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见。 （一） 基本情况 因战略发展规划和经营发展需要，华信永道（北京）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与臻合基金管理有限公司（以下简称"臻合基金"）、大连融 达投资有限责任公司（以下简称"大连融达"）、大连德泰投资有限公司（以下简 称"大连德泰"）等机构共同出资 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-066 华信永道（北京）科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 8 月 15 日，公司 2023 年第一次 职工代表大会审议并通过：接受李佳慧辞去职工代表监事职务，选举付琦担任职工代表 监事，与公司其他监事组成第三届监事会。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 8 月 15 日，公司第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司监事会主席任命》的议案，接受公司原监事会主席李 佳慧先生因工作安排原因辞去监事会主席职务，经全体监事一致同意，选举付琦先生为 监事会主席。 选举付琦先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任免原因 李佳慧先生因工作安排辞去监事会主席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-052 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 三、备查文件 《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 年 月 日经中 2023 4 23 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 国证券监督管理委员会（以下简称 "中 | | "中国证监会"）注册，向不特定合格投 | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | 资者公开发行股票，于【】年【】月【】 | 者公开发行股票，于 2023 年 7 月 10 日 | | 日在北京证券交易所（以下简称"北交 | 在北京证券交易所（以下简称"北交所"） ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-060 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"、"发行人" 或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本 次发行"） 于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公 司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/股。本 次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165 万股，合 计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 二、自筹资金已支付发行费用情况 公司本次发行的各项发行费用合计 16,122,465.95 元（不含增值税）。截至 2023 年 6 月 29 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,688,679.23 元（不 含增值税），拟置换 3,688,679.23 元（不含增值税）。具体情况如下： 三、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用募集资金置换已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督 ...