证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-016 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规 范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为湖南德众汽车 销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基 于独立判断，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构》议案 我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业 务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进 行审计。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构符合法律、法规及《公司章程 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-021 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,069,884.15 元，母公司未分配利润为 68,498,386.94 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 16 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-019 1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面通知方式发出 制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情 况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级 管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益,并编制 了《2022 年度监 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-013 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com） 披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具 体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15：00-17： 00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-014 湖南德众汽车销售服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计 ...

开源证券股份有限公司关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为湖 南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"德众汽车"或"上市公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 公司治理专项自查及规范活动的相关要求,结合《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制 度,对德众汽车公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意 见如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为段坤良。截至 2022年 12月 31 日,德众汽车实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决 权股份总数的比例为 35.98%。 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,德众汽车控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业(视为一个整体)未接受表决权委托,亦未与他人签署一致 行动协议。德众汽车控股股东不存在股份被冻结或股权质押的情形,亦不存在 控股子公司持有德众汽车股份的情形。 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-020 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提 请召开 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 14:00。 2、网络投票 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-018 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据 2022 年度公司生产经营情况及 2023 年的经营计划，在此基础上编制了 《2022 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年，我们作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-012 三、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作 公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，通过 电话沟通、网络互动平台、现场接待等方式积极回应资本市场、投资者及股东疑 问。 作为独立董事，我们利用自 ...

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]916-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 据生组 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字【2023】916-1 号 湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会: 我们审计了湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车")财务报表,包括 2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2022年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并 于2023年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 ...