Group 1 - The company announced the appointment of Ms. Chen Qing as the representative for securities affairs [1]

Core Viewpoint - Fangda New Materials announced the nomination of Tian Xingsheng as a core employee of the company [2] Summary by Categories - **Company Announcement** - Fangda New Materials released an announcement on the evening of August 18, stating the nomination of Tian Xingsheng as a core employee [2]

Core Points - The company announced that it will hold its first employee representative assembly on August 14, 2025, to discuss the election of employee representative directors [2] Summary by Category Company Announcement - The company will convene the first employee representative assembly on August 14, 2025 [2] - The assembly will review the proposal regarding the election of employee representative directors [2]

河北方大新材料股份有限公司 章程 2025 年 8 月 章程 第一章 总则 第一条 为维护河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相关 规定成立的股份有限公司。 公司是在石家庄方大包装材料有限公司的基础上，依法整体变更设立；在石 家庄市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9113010075026091X7。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 控 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-095 河北方大新材料股份有限公司高级管理人员、证券事务代表换 届暨职工董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工董事任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 14 日审 议并通过： 选举姚新平女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。 该人员持有公司股份 123,000 股，占公司股本的 0.0956%，不是失信联合惩戒对象。 姚新平女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表 董事后，公司第四届董事会人员构成不变。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 15 日审议并通 过： 聘任杨志先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 15 日起生效。该人员 持有公司股份 84,651,000 股，占公司 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-090 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定田新生为公司核心 员工，具体详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025- 051），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第三届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名田新生 为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。 2、公司于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 8 日对拟认定田新生为公司核心 员工通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏向全体员工进行了公示并 征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名田新 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-088 河北方大新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以通讯方式发出 5.会议主持人：会议由殷俊凤主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工 代表董事。现推选姚新平女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至 第四届董事会届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表董事姚新平女士未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意 见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文 件，就本次股东会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和表决 结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-089 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 河北方大新材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 86,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.435%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-092 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 第四届董事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘健文因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 ...