证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-038 河北方大新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （ ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-043 河北方大新材料股份有限公司监事会 关于2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 3 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《河北方大新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司关于 2022 年股权激励计划首次授予 限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-042 河北方大新材料股份有限公司 关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个 解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第一次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《河北方大 新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激 励计划》"）相关规定，公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个 解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，现 将相关情况公告如下： 4、 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意 见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文 件，就本次股东会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和表决 结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，就本次股东会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决 程序和表决结果发表意见如下： 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大 ...

证券简称：方大新材 证券代码：838163 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年5月 1 | r र | | --- | | | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关 于本激励计划的相关信息。 | | | 一、释义 | 方大新材、本公司、公 | 指 | 河北方大新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于河北方大新 | | 独立财务顾问报告、本 报告 | 指 | 材料股份有限公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第 | | | | 二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告 | | 本激励计划、激励计 划、本计划、2022年激 | 指 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司2022年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 之 法律意见书 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 之 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2. 本所律师仅针对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据中 国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法律意见。 3.公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整； 文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"方大新材"）委托，担任方大新材 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-035 河北方大新材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 石家庄汇 | 员工持股平 | 4,500,000 | 3.4961% | 北交所上市前取得 | | 同企业管 | 台 | | | (含权益分派转增股) | | 理中心（有 | | | | | | 限合伙） | | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 16 日 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 √减持计划实施完毕 □减持时 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-034 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/fbh/fdxc2024）举办 2024 年年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长兼总经理：杨志先生；财务负责人：马爱静女士； 董事会秘书：张伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司筹建了加拿大和美国的合资加工厂，海外市场的拓展对公司业 绩的贡献预计有多大，可能会面临哪些风险和挑战？ 回答 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-034 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 上市公司接待人员：董事长兼总经理：杨志先生；财务负责人：马爱静女士； 董事会秘书：张伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/fbh/fdxc2024）举办 2024 年年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 问题 1：公司筹建了加拿大和美国的合资加工厂，海外市场的拓展对公司业 绩的贡献预计有多大，可能会面临哪些风险和挑战？ 回答 ...

5月14日，北交所个股合计成交量15.45亿股，成交额333.29亿元，成交额相对上一交易日减少13.45亿 元，个股来看，收盘上涨的共177只。 证券时报·数据宝统计显示，今日可交易北交所个股中，收盘股价上涨的有177只，占可交易个股的 66.54%，收盘涨停的有国航远洋、华光源海等，收盘涨幅居前的有方大新材、志晟信息、吉林碳谷， 分别上涨27.47%、24.97%、21.64%。收盘股价下跌的有87只，跌幅居前的有成电光信、德源药业、莱 赛激光等，分别下跌6.06%、4.72%、4.49%。 成交方面，全天成交额超亿元的股票共有104只，成交额居前的北交所股票有国航远洋、艾融软件、志 晟信息等，成交额分别为13.62亿元、8.16亿元、7.93亿元。 股票活跃度来看，今日可交易的北交所个股中，换手率超10%的有72只，其中，23股换手率超20%，换 手率在5%~10%之间的有84只，换手率在1%~5%之间的有109只。全天换手率居前的股票有华光源海、 天工股份、国航远洋等，换手率分别为62.71%、52.65%、43.05%。（数据宝） 北交所个股今日成交明细 | 871396 | 常辅股份 | 35.1 ...