2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-089 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 河北方大新材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 86,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.435%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-092 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 第四届董事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘健文因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-087 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名田新生为公司核心员工，并于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公 示并征求意见的公告》（公告编号：2025-051）。 根据《北京证券交易所上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 8 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心 员工向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公 司全体员工均对提名田新生为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的田新生 ...

Core Insights - The report highlights that in 2024, the total salary of A-share listed company secretaries reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1][11]. Salary Overview - The average annual salary for secretaries in the packaging and printing sector is 735,100 yuan, which is significantly higher than the average salary of 676,300 yuan in the light manufacturing industry, reflecting a year-on-year increase of 2.6% [11]. - The median salary for secretaries in this sector is 586,300 yuan, with the highest and lowest salaries differing by 2.0104 million yuan [11]. - Approximately 23.1% of secretaries earn over 1 million yuan annually, with only one secretary earning less than 200,000 yuan during the reporting period [11]. Demographics - The average age of secretaries in the packaging and printing sector is 43.38 years, with 46.2% aged between 40-50 years, 28.8% between 30-40 years, and 23.1% over 50 years [1][3]. - Male secretaries dominate the field, comprising about 63.5% of the total, with an average age of 44.77 years, while female secretaries account for 36.5% with an average age of 41.11 years [1]. Educational Background - Among the 52 secretaries in the packaging and printing sector, 50% hold a bachelor's degree, while 42.3% have a master's degree and 7.7% have a diploma [5]. Tenure and Experience - The majority of secretaries in the packaging and printing sector have a tenure of 5-10 years, accounting for approximately 28.8%, followed by those with 1-3 years at 25.0% [3]. - The longest-serving secretary is Qi Liguo from Donggang Co., who has held the position since March 2006, totaling over 19 years [3]. Engagement and Interaction - About 67.3% of secretaries in the packaging and printing sector conducted fewer than 10 investor meetings in 2024, with some having zero interactions [8]. - The highest number of meetings was conducted by Xiao Wei from Shengtong Co., who held 165 meetings throughout the year [8]. Top Earners - The highest-paid secretary is Gao Jun from Zijiang Enterprises, earning 2.21 million yuan, while the second highest is Xu Yahui from Xinjufeng, with a salary of 2.1722 million yuan [12][14].

证券之星消息，7月31日包装印刷板块较上一交易日下跌0.58%，方大新材领跌。当日上证指数报收于 3573.21，下跌1.18%。深证成指报收于11009.77，下跌1.73%。包装印刷板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002799 | 环球印务 | 9.24 | 10.00% | 30.01万 | | 2.70亿 | | 601515 | 东峰集团 | 4.14 | 5.34% | 102.87万 | | 4.22 Z | | 002599 | 营通股份 | 9.45 | 4.19% | 56.09万 | | 5.30亿 | | 870204 | 沪江材料 | 25.28 | 4.16% | - 8.35万 | | 2.07亿 | | 000659 | 珠海中富 | 2.83 | 2.91% | 74.37万 | | 2.15亿 | | 002846 | 英联股份 | 16.00 | 1.72% | 16.54万 | | 2.67亿 | | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，方大新材发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于认 定公司核心员工的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，方大新材发布公告称，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》《关于取消公司监事会并修订的议案》《关于废止的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月29日晚间，方大新材发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于认定公司核心员工的议案》等多项议案。 ...

河北方大新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.04：《关于更名并修订<对外投 资管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-056 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在 科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲目投 资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-055 河北方大新材料股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.03：《关于修订<累积投票制实 施细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《 ...