证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-064 河北方大新材料股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.12：《关于修订<独立董事制度> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护公司股东尤其是 中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-057 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.05：《关于更名并修订<关联交 易管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 河北方大新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保证河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《河北方大新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-075 河北方大新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.07：《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-077 河北方大新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.09：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员 第五条 内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司经营、财务或者对公 司股票及其他证券品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。"尚未公开" 是指尚未在中国证监会指定的公司信息披露媒体或网站上公开披露。 第六条 内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-073 河北方大新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.05：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 第一条 为规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下 统称"投资者")之间的沟通，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司投资者关系管理工作指引（2025 修订）》及《河北方大新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-076 河北方大新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.08：《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-084 河北方大新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.16：《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者投资决策，或对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较大影响的尚未 公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管 理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； 河北方大新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-059 河北方大新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.07：《关于更名并修订<防范控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用河北方大新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方占用资金行 ...

河北方大新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.10：《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-062 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定的信息披露平台专区披露。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人（以下合称"承诺人"）的承诺 及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 ...

一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.08：《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-060 河北方大新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 ...