证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-072 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.04：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的 议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 河北方大新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问 责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-051 河北方大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 二、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2025年7月28日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名田新生 为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关法律法规及规范性文件规定，特 向公司全体员工公示并征集意见，公示期自2025年7月29日至2025年8月8日。公 司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提 出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东会 审议。 2025年 7 月 29 日 1 ...

河北方大新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-081 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.13：《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-052 河北方大新材料股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护河北方大新材料股份有 | 第一条为维护河北方大新材料股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | 限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《证券法》"） ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-048 河北方大新材料股份有限公司实际控制人的一致行动人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 □第一大股东变更 □控股股东变更 □实际控制人变更 √实际控制人的一致行动人变更 （二）变更方式 杨志、杨华通过继承贾鸿连的股份，使得上市公司实际控制人的一致行动人发生变更， 由杨志、贾鸿连、杨华、石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）、河北汇合丰企业管理有 限公司变更为杨志、杨华、石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）、河北汇合丰企业管理 有限公司，不存在新增的一致行动人。 二、变更后实际控制人的一致行动人基本情况 （二）合伙企业填写 | 企业名称 | 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） | | --- | --- | | 合伙类型 | 有限合伙 | | 实际控制人名称 | 杨志 | | 实际控制人的认定依据 | 协议 | | 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | | 设立日期 | 2016 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-047 河北方大新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,570,369.61 元，母公司未分配利润为 147,238,751.40 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,158,667.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 128,715,160.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.1 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the lifting of restrictions on a total of 608,300 shares of Hebei Fangda New Materials Co., Ltd., which accounts for 0.47% of the company's total share capital, effective from June 10, 2025 [1]. Group 1: Stock Release Details - The total number of shares released from restrictions is 608,300, representing 0.47% of the total share capital [1]. - The release of restrictions is attributed to annual releases for directors, supervisors, and senior management personnel, as well as for departing directors and supervisors [1]. Group 2: Shareholding Structure - The total share capital of the company is 128,715,160 shares, with 61,985,735 shares (48.16%) being unrestricted and 66,729,425 shares (51.84%) being subject to restrictions [2]. - The restricted shares include 3,121,875 shares from other legal entities and 1,002,800 shares from restricted stock [2]. Group 3: Compliance and Regulations - Shareholders releasing restrictions must comply with the disclosure obligations as per the regulations of the Beijing Stock Exchange regarding share reductions [3]. - There are no outstanding commitments from shareholders requesting the lifting of restrictions, and there are no non-operational fund occupations or violations affecting the company [5].

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-046 河北方大新材料股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 608,300 股，占公司总股本 0.47%，可交易时 间为 2025 年 6 月 10 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 单位：股 | | | 是否 为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股 | 董事、 | | | 本次变 | | 本次解 | | | | 股东姓 | 东、实 | 监事、 | 本次 | 本次解 | 更限售 | 变更后 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控 | 高级管 | 解限 | 除限售 | 类型登 | 限售类 | 股数占 | 限售的股 | | ...

Core Viewpoint - Fangda New Materials has transformed from an unknown small enterprise into a leading company in the adhesive materials industry, leveraging capital and technological innovation to enhance its market position [1][2]. Company Development - Founded in 2003, Fangda New Materials has progressed through various stages, including listing on the New Third Board in 2016, moving to the Select Tier in 2020, and finally listing on the Beijing Stock Exchange in 2021 [1]. - The company started with logistics labels and has expanded into the adhesive materials sector, focusing on personalized packaging solutions for the rapidly growing express delivery market [2]. Market Trends - The express delivery industry in China is projected to handle 1,750.8 billion packages in 2024, reflecting a year-on-year growth of 21.5%, which directly increases the demand for adhesive labels [2]. - The company aims to capitalize on the booming express delivery sector, which is seen as a "golden track" for growth [2]. R&D and Production Capacity - Fangda New Materials emphasizes strong technological R&D capabilities and a comprehensive industrial chain layout, mastering key production processes and dozens of technical formulas [3]. - The company has initiated a project for producing variable information labels, utilizing advanced automation and smart production systems to enhance product quality and precision [3][4]. - The launch of three new production lines has alleviated previous capacity constraints, allowing for significant increases in adhesive material production [3]. Strategic Goals - The company is committed to digital transformation in manufacturing, focusing on smart production and environmental sustainability [4]. - Fangda New Materials has established partnerships with major logistics companies like JD, SF, and FedEx, which helps in continuous R&D and market feedback [5]. - Plans for 2024 include further increasing R&D investment and expanding market share through additional automated production lines [5]. Industry Outlook - The adhesive label industry is expected to see consolidation, with weaker companies being merged or transformed, leading to increased industry concentration [6]. - Fangda New Materials is positioned to leverage its product quality and smart manufacturing efficiencies to enhance its competitive edge in both domestic and international markets [6]. - The company has begun exploring overseas markets, establishing joint processing plants in the U.S. and Canada, and aims to expand its global footprint while maintaining a focus on international sales [6].

Core Viewpoint - The company has announced the achievement of conditions for the second unlock period of restricted stock under the 2022 equity incentive plan and the first unlock period for reserved stock grants, following the approval of relevant board meetings [1][6][19]. Summary by Sections Approval Procedures - The company held board meetings to review and approve various proposals related to the 2022 equity incentive plan, including the list of incentive recipients and the management methods for the plan [1][2][3]. - The independent directors and the supervisory board provided their consent and opinions on the proposals [3][16]. Unlock Conditions Achievement - The second unlock period for the initially granted restricted stock has expired, with the unlock period defined as 24 months from the grant date, which was November 15, 2022, making the unlock date November 14, 2024 [6][8]. - The first unlock period for reserved stock grants has also expired, with the unlock period defined as 12 months from the grant date, which was November 10, 2023, making the unlock date November 9, 2024 [7][8]. Performance Metrics - The company’s performance metrics for unlocking conditions include revenue and net profit growth rates based on 2021 figures, with a revenue growth rate of 92.68% achieved for the year 2024 [11][12]. - The unlock conditions were met without any adverse audit opinions or regulatory penalties affecting the incentive recipients [9][10]. Stock Details - A total of 682,800 shares of restricted stock will be unlocked for 60 incentive recipients, while 320,000 shares will be unlocked for 15 reserved stock recipients [12][18]. - The grant price for the restricted stock was set at 3.20 yuan per share, and the grant price for reserved stock was 3.08 yuan per share [12][19]. Legal and Compliance Opinions - The supervisory board and independent financial advisors confirmed that the company has complied with relevant laws and regulations regarding the equity incentive plan and the unlocking of restricted stocks [16][19]. - The company is required to continue fulfilling its disclosure obligations and complete the necessary procedures for the unlocking of restricted stocks [19][20].