证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-083 河北方大新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.15：《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《河北方大 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河北方大新材料股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.13：《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-065 河北方大新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为完善公司法人治理结构， ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.11：《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河北方大新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-068 河北方大新材料股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.16：《关于制订<网络投票实施 细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》相关等法律、法规、规范性文件和《河北方大新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统" ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-072 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.04：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的 议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 河北方大新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问 责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-051 河北方大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 二、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2025年7月28日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名田新生 为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关法律法规及规范性文件规定，特 向公司全体员工公示并征集意见，公示期自2025年7月29日至2025年8月8日。公 司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提 出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东会 审议。 2025年 7 月 29 日 1 ...

河北方大新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-081 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.13：《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-052 河北方大新材料股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护河北方大新材料股份有 | 第一条为维护河北方大新材料股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | 限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《证券法》"） ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-048 河北方大新材料股份有限公司实际控制人的一致行动人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 □第一大股东变更 □控股股东变更 □实际控制人变更 √实际控制人的一致行动人变更 （二）变更方式 杨志、杨华通过继承贾鸿连的股份，使得上市公司实际控制人的一致行动人发生变更， 由杨志、贾鸿连、杨华、石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）、河北汇合丰企业管理有 限公司变更为杨志、杨华、石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）、河北汇合丰企业管理 有限公司，不存在新增的一致行动人。 二、变更后实际控制人的一致行动人基本情况 （二）合伙企业填写 | 企业名称 | 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） | | --- | --- | | 合伙类型 | 有限合伙 | | 实际控制人名称 | 杨志 | | 实际控制人的认定依据 | 协议 | | 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | | 设立日期 | 2016 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-047 河北方大新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,570,369.61 元，母公司未分配利润为 147,238,751.40 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,158,667.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 128,715,160.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.1 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 ...