证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-046 河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 83,935,421 股，占公司有表决权股份总数的 65.0622%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0214%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

电话：010-65288888 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性 文件，就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和 表决结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-047 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，同意认定段君婷为公司核心员工。 二、核心员工人员名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 段君婷 | 核心员工 | 三、备查文件目录 河北方大新材料股份有限公司 董事会 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定段君婷为公司核心 员工，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 039），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监 事会第十次会议，审议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于河北方大新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票 之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"方大新材"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。 方大新材于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源 承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办 ...

| --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 03 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 3.57 | | 资产负债率 % 总股本 / 流通 A 股（百万） | 43.34 129/61 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | 公 司 研 究 / 公 司 点 评 证券的投资评级： 以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下： 买入（Buy） 增持（Outperform） 中性 (Neutral) 减持 (Underperform) ：相对强于市场表现 20％以上； ：相对强于市场表现 5％～20％； ：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动； ：相对弱于市场表现 5％以下。 行业的投资评级： 以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下： 看好（Overweight） 中性 (Neutral) 看淡 (Underweight) ：行业超越整体市场表现 ...

河北方大新材料股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名段君婷为公司核心员工，并于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公 示并征求意见的公告》（公告编号：2024-039）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示 期满，公司全体员工均对提名段君婷为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程 ...

源证券 2024Q1 归母净利润同比增长 27%,在建工程预算投入超 50%募投稳步放量 ——北交所信息更新 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/30 | | 当前股价 ( 元 ) | 16.00 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 17.78/5.33 | | 总市值 ( 亿元 ) | 20.64 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 9.73 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.29 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.61 | | 近 3 个月换手率 (%) | 44.84 | 可变信息标签全行业应用，方大新材产品口碑良好客户全球覆盖 北 交 所 信 息 更 新 方大新材（838163.BJ） 2024 年 05 月 06 日 zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2023 全年经营活动净现金流+8449.62 万元，2024Q1 是+2729.13 万元，经营净现 金流/归母净利润分别为 214.62%/200.40%，现金流情况较好。在建的可变信息标 签 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-042 河北方大新材料股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长兼总经理：杨志先生 财务负责人：马爱静女士 董事会秘书：张伟先生 保荐代表人：潘志源先生 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日召开 ...

方大新材 838163 河北方大新材料股份有限公司 Fangda Packaging Co., Ltd.(Hebei, China) 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 5 月公司获得由石家庄市科学技 术局、石家庄市人民政府国有资产监督 管理委员会及石家庄市总工会联合颁发 的"创新型企业"荣誉证书。 2023 年公司"可变信息标生产线建设项 目"基本完工，将于 2024 年陆续投产。 2023 年 3 月、2023 年 9 月公司获得由中 华人民共和国国家知识产权局颁发的一 种防止标签纸模切排废过程中断的方法 及一种塑料袋纵向热封流水线热封质量 在线检测装置发明专利。 2023 年公司被河北省工业和信息化厅认 定为河北省县域特色产业集群"领跑者" 企业。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 34 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 37 | | 第八节 | ...

方大新材 证券代码 : 838163 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）张笑天保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...