证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-063 河北方大新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.11：《关于修订<独立董事津贴 管理办法>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好的保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事充 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-085 河北方大新材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.17：《关于制订<子公司管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司可参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制 度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督、服务等 相关工作。 第五条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-066 河北方大新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.14：《关于制订<董事及高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-078 河北方大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.10：《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和《河北方大新材 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-069 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.01：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 河北方大新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关规定，特制定本制度。 一、 审议及表决情 ...

河北方大新材料股份有限公司内部审计制度 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-074 河北方大新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.06：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-083 河北方大新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.15：《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《河北方大 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河北方大新材料股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.11：《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河北方大新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.13：《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-065 河北方大新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为完善公司法人治理结构， ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-068 河北方大新材料股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.16：《关于制订<网络投票实施 细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》相关等法律、法规、规范性文件和《河北方大新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统" ...