证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-032 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真 履行相关职责。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 24 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于改选董事会审计委员会委员的公告》，选举姚新平女士为第三届董事会审计 委员会委员，公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事马莉女士、独立董 事张宏斌先生及董事姚新平女士。 二、审计委员会工作情况 2023 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、定期报告中的财务 ...

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 河北方大新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton # 日 日本工 而且各近 (任務縣通合併 t 1 京 朝阳文 星国门外十年 特广场5层邮编 10000 注 +86 10 8566 558 L +86 10 8566 5120 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供方大新材公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 110A008967 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-027 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,718,455.26 元，母公司未分配利润为 136,732,302.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,008,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 32,252,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-041 河北方大新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于制定<外汇衍 生品交易管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 操作原则 第五条 公司以控制汇率风险敞口为目的进行套期保值，不进行单纯以套利 为目的的外汇衍生品业务交易，所有业务必须以正常生产经营需求为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司开展外汇交易及外汇衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-036 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-033 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同合伙人 ...

河北方大新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-78 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013655 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北方大新材料股份有限公司(以下简称方大新材公司)财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了方大新材公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-039 河北方大新材料股份有限公司 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024年4月24日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名段君 婷为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及规范性文件 规定，特向公司全体员工公示并征集意见，公示期自2024年4月26日至2024年5 月6日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形 式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 1 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-034 河北方大新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，根据《公司法》《证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定和 要求，公司对致同近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。 3.诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。24 名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 ...

河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-024 2023 年独立董事述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人于 2023 年 11 月 10 日任职，任职期间本人积极参加公司的董事会，认真审阅相关资料，与公 司经营层积极交流参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎、独立行使了表决权， 未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，履行了独立董事勤勉尽责的义务。 本人具体参会情况如下表： | 姓名 | 出席董事会 | 出席董事会 | 投票情 | 列席股东 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 方式 | 况 | 大会次数 | 方式 | | 王春和 | 1 | 现场 | 赞成 | 0 | - | 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会专门委员会工作情况 2023 年度，本人未在公 ...