目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3568 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供美登科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为美登科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 美登科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 我们的责任是在实施鉴证 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司对天健 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所履行情况评估报告 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国 ...

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-014 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有 关法律法规开展工作，监事会对2023年度 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-028 杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王肇辉） 职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 肇辉在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王肇辉，男，1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,2001 年毕业于中国地质大学能源系。2001 年至 2009 年担任中国大学生杂志社资深记 者，2009 年至 2011 年担任英诺维 ...

目 录 | 一 、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3566 号 杭州美登科技 ...

杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石 磊在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-027 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 石磊，男，1958 年 1 月出生，现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复 旦大学公共经济研究中心主任。1993 年进入复旦大学工作至今，曾任复旦大学 中国经济研究中心主任、复旦大学党委宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记。 享受国务院政府特殊津贴。2020 年 6 月至今担任公司独 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-013 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-023 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所履行情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司对天健 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第六次 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-021 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员 会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年 度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 陈磊、独立董事石磊、非独立董事苏鑫，其中召集人由具有会计专业 资格的独立董事陈磊担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 审议委员会 2023 | 2023.3.15 | 《关于续聘天健会计 | ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-018 杭州美登科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 9 年审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...