Hangzhou Meideng Technology (838227)

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美登科技(838227) - 公司章程
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-076 杭州美登科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第四节 | 独立董事 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三 ...
美登科技(838227) - 内部控制制度
2025-07-29 10:16
一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.33《关于修订<内部控制制度>的议案》。 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-109 杭州美登科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制, 促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《杭州美登科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实际情况 ...
美登科技(838227) - 关联交易管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-080 杭州美登科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为保证杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保本公司的关联交易行为 不损害本公司与全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《杭州美登科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司 ...
美登科技(838227) - 利润分配管理制度
2025-07-29 10:16
二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-082 杭州美登科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.6《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润分 配行为,完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红机制,增强利润 分配的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者合法权益,充 分维护公司股东依法享有资产收益等权利,保障公司的可持续性发展。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北 ...
美登科技(838227) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-106 杭州美登科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.30《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的,应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员开立多个证券账户的, 对各证券账户所持公司的 ...
美登科技(838227) - 独立董事专门会议工作制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-097 杭州美登科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.21《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《北 京证券交易所上市公司持续 ...
美登科技(838227) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-07-29 10:16
杭州美登科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.13《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-089 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构,加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理,科学、客观、公正、规范 地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩,建立和完善有效的激励与约束机制,充 分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司的持续健康发 ...
美登科技(838227) - 股东会议事规则
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-077 杭州美登科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 ...
美登科技(838227) - 募集资金管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-083 杭州美登科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,维 护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州美登科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议 ...
美登科技(838227) - 会计师事务所选聘制度
2025-07-29 10:16
杭州美登科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-088 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计 师事务所行为,推动提升审计质量,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及相关法律法规,特制订本制度。 ...