Hangzhou Meideng Technology (838227)

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美登科技(838227) - 江苏世纪同仁律师事务所关于杭州美登科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
2025-08-14 11:00
江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于杭州美登科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话: +86 25-83304480 传真: +86 25-83329335 1 法律意见书 法律意见书 美登科技 美登科技 T PARTNERS 司仁律师事务所 美登科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于杭州美登科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:杭州美登科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州美登科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本所律师出席贵公司 2025年第一次临时股东会,并就本次股东会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件 ...
美登科技(838227) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-08-14 11:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 13 日 2.会议召开地点:杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-115 杭州美登科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 5.会议主持人:邹宇先生 6.召开情况合法合规的说明: 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 28,588,586 股,占公司有表决权股份总数的 73.41%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...
美登科技(838227) - 募集资金现金管理进展公告
2025-08-04 10:15
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-114 杭州美登科技股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第 三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元的 部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-003)。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司(已更名为"国泰海通证券股份有 限公司")出具了无异议的核查意见。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定,交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万 元。截止目前,公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额 为 12,380 万元,合计占公司 2024 年经审计净资产的 30.09%,达到 上述披 ...
北交所日报(2025.07.31)-20250731
Yin He Zheng Quan· 2025-07-31 14:15
The provided content does not contain any relevant information about quantitative models or factors, their construction, evaluation, or backtesting results. The documents primarily include unrelated data such as stock market performance, financial data of companies, and disclaimers. No quantitative models or factors are discussed or analyzed in the provided text.
美登科技(838227) - 募集资金现金管理进展公告
2025-07-31 10:46
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-113 杭州美登科技股份有限公司 募集资金现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第 三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元的 部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-003)。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司(已更名为"国泰海通证券股份有 限公司")出具了无异议的核查意见。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定,交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及 ...
美登科技(838227) - 自有资金委托理财进展公告
2025-07-31 10:46
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-112 杭州美登科技股份有限公司 自有资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议、 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会,审议通过了《关于自有 资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元 的自有闲置资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有 资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-042)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定,交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 4,900 万 元。截止目前,公司 ...
美登科技(838227) - 子公司管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-107 杭州美登科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.31《关于修订<子公司管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司") 及子公司的规范运作和健康发展,合理有效地防范经营管理风险,保护投资者 合法权益,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规 及《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定, 并结合公司实际情况,特制定本制度。 一、 审议及表决情况 (一)公司的全 ...
美登科技(838227) - 独立董事工作制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-084 杭州美登科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称 《1 号指引》)《北京证券交易所上 ...
美登科技(838227) - 重大信息内部报告制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-104 杭州美登科技股份有限公司重大内部信息报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重大内部信息报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理,确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时,维护投资者的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时,按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司,应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时,相关部门 ...
美登科技(838227) - 网络投票实施细则
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-092 杭州美登科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.16《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 会网络投票行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《杭州美登科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,结合公司实际情况, 制订本实施细则。 第二条 本实施细则所 ...