杭州美登科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.13《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-089 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范 地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-083 杭州美登科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州美登科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议 ...

杭州美登科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及相关法律法规，特制订本制度。 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-093 杭州美登科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 第一条 为了规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州美登科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关 ...

一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-078 杭州美登科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭州美登科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-096 杭州美登科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计人员，依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司内部控 ...

杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.11《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-087 杭州美登科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作 水平，确保公司年度报告信息(以下简称"年报信息")披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-102 杭州美登科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-086 杭州美登科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则》和《杭州 美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《杭州美登科技股份有 限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-101 杭州美登科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.25《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第七条 ...