Hangzhou Meideng Technology (838227)

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美登科技(838227) - 董事会战略委员会工作细则
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-108 杭州美登科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.32《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《杭州美登科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会战略 委员会,并制定本工作 ...
美登科技(838227) - 对外担保管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-085 杭州美登科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.9《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 决策和审核工作,有效控制公司对外担保风险,保证公司资产安全,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》 (以下简称《民法典》)《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》以及《杭州美登科技股份 ...
美登科技(838227) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-095 杭州美登科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.19《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合 法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《杭州美登科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程 ...
美登科技(838227) - 信息披露管理办法
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-094 杭州美登科技股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.18《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称 上市规则《上市规则》)、《北京证券交易 ...
美登科技(838227) - 董事会审计委员会工作细则
2025-07-29 10:16
杭州美登科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.3《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-079 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前防范、专业审计,确保董事会对 管理层的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是 ...
美登科技(838227) - 董事会秘书工作制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-098 杭州美登科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.22《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,完善公司治 理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《杭州美登科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程 ...
美登科技(838227) - 总经理工作细则
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-099 杭州美登科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.23《关于修订<总经理工作细则>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责,保障总经理高效、协调、规范地行使职权, 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益,促进公司生产经营和持续发展,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证劵交易所股票 上市规则》和《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的规 定,特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领 ...
美登科技(838227) - 舆情管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-103 杭州美登科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.27《关于修订<舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")应对舆情的能力, 建立快速反应和应急处置机制,保护投资者和公司的合法权益,根据《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...
美登科技(838227) - 承诺管理制度
2025-07-29 10:16
议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.5《关于修订<承诺管理制度>的议案》。 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-081 杭州美登科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方(以 下简称"承诺人")等其他利益相关方以及公司承诺管理,切实保护中小投资 者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《北京证 ...
美登科技(838227) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-07-29 10:15
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-105 杭州美登科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.29《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法 权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州美登科技股份有限公司 ...